股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-011
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 3 月 27 日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第
四十六次会议以现场方式在出版文化城 C 座 16 楼会议楼召开。本次
会议召开前，公司已于 2015 年 3 月 23 日以书面方式或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事 8 人，现
场出席会议 6 人，独立董事郝振省、郁崇文委托独立董事喻景忠代为
出席并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议
合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司董事会 2014 年度工作报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《2014 年度经营工作报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《公司独立董事 2014 年度述职报告》；
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、《公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于公司 2014 年度财务决算的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司 2015 年度财务预算的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事潘启胜、周百义、周艺平回避对议案的表决，
5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
11、《公司 2014 年度报告及摘要》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
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12、《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
会议时间和地点另行通知。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 27 日
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