北京首商集团股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《关联交易
管理制度》、《独立董事制度》的有关要求，我们作为北京首商集团股
份有限公司的独立董事，对公司以下事项进行了认真审核，并经充分
讨论后发表独立意见如下：
一、对公司本年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实
现净利润 391,430,416.38 元，公司根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提出 2014 年度分配预案如下：
1、按 10%提取法定盈余公积金 39,143,041.64 元；
2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未
分配利润余额 499,392,415.44 元，2013 年度可供股东分配的利润为
851,679,790.18 元；
3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60
元(含税)，向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 746,334,581.54 元，结转下
一年度分配。
我们认为：该分配预案符合有关规定和《公司章程》规定的现金
分红政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对公司第八届董事会换届选举的独立意见
对第七届董事会第十三次会议第六项《公司关于董事会换届选举
的议案》发表以下独立意见：
1、提名程序合法：提名公司董事候选人的程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
2、任职资格合法：经审查董事候选人的个人履历，我们认为董
事候选人的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁
止和限制的情形。本次换届董事候选人的学历、工作经历和身体状况
均能够胜任公司董事的职责要求。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对公司 2015 年度日常关联交易的独立意见
对于第七届董事会第十三次会议第七项《关于公司2015年度日常
关联交易的议案》，我们已审阅公司提交的有关资料，基于独立判断，
我们同意将公司2015年度日常关联交易事项提交公司2014年度股东
大会审议，并就该关联交易事项发表如下独立意见：
公司预计的2015年度日常关联交易均属合理、必要，遵循了公平
自愿的原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法
律法规、公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
二〇一五年三月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
