证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2015-011
鲁商置业股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市
公司股东大会规则（2014 年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，公司结
合自身情况，拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，具体修订如下：
一、现行《股东大会议事规则》中，第一条原为：
为维护鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，
明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、证监发[2006]21 号
《上市公司股东大会规则》和《鲁商置业股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。
拟将“证监发[2006]21 号《上市公司股东大会规则》”修改为“证监发
[2014]20 号《上市公司股东大会规则》”。
二、现行《股东大会议事规则》中，第二十条原为：
上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经
济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
拟修改为：
第二十条 上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大
会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中
国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
三、现行《股东大会议事规则》中，第三十一条原为：
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
拟增加中小投资者表决单独计票等内容，具体修改为：
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所
持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
上市公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
四、现行《股东大会议事规则》中，第四十五条原为：
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或
者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院
撤销。
拟修改为：
第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或
者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院
撤销。
五、除以上修改，《股东大会议事规则》中的其他内容不变。
上述《股东大会议事规则》修订已经公司第八届董事会第十二次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，修改后的《股东大会议事规则》
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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