九牧王股份有限公司独立董事
关于预计 2015 年度日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》、九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相
关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、
谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会十二次会议《关于预计 2015 年度日常关
联交易的议案》，并经审核后，发表如下独立意见：
1、本次董事会审议的公司预计 2015 年度日常关联交易，符合公平、公正、
公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市
公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2、本次关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回
避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定。
独立董事：薛祖云 童锦治 王茁
二○一五年三月二十七日
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