证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2015-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会七届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司监事会于 2015 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室召开七
届五次会议。会议由监事会主席叶明先生主持，应到监事 3 人，实到
3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。
会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、同意《公司监事会2014年年度工作报》
该议案将提请股东大会审议。
二、同意《公司2014年年度报告（全文和摘要）》
监事会认为：
1. 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2. 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；
3. 监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为。
该议案将提请股东大会审议。
1
三、同意《公司 2014 年度财务决算报告（含审计报告）》
监事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的审计报告无异议。
该议案将提请股东大会审议。
四、同意《公司2014年度内部控制自我评价报告（附内部控制审
计报告）》。
五、同意《公司日常关联交易议案》。
六、通报公司董事会审计委员会提交的《公司关联人名单》。
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
