股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－005
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2015 年 3
月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席徐海良先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2014 年度监
事会工作报告》。监事会对公司 2014 年度经营运作情况进行了监督和
检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、出售
资产和关联交易等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、
表决。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2014 年
度财务决算和 2015 年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大
会审议、表决。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2014 年
度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于 2014 年度审
计报酬事项的议案》。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构并确定其报
酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《公司 2014 年年度
报告》和《公司 2014 年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2014
年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
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1、《公司 2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2014 年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2014 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2014
年度内部控制评价报告>的议案》。
八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<公司 2014
年度社会责任的报告>的议案》。
九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2015 年
日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、
表决。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于继续为宁波
海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》。
宁波海运集团有限公司系本公司控股股东。2012 年 4 月 27 日召
开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团
有限公司银行贷款进行担保的议案》，股东大会同意本公司继续为宁
波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）总额在 43,000 万元人
民币以内的银行贷款进行担保，期限 3 年。根据股东大会授权，截止
2014 年 12 月 31 日，公司为海运集团银行贷款累计担保余额为 8,000
万元人民币。海运集团为适应其企业发展和生产经营的融资需要，现
向本公司提出继续为其提供总额在 30,000 万元人民币以内的银行贷
款进行担保的要求。担保期限 3 年。该担保事项构成了公司的关联交
易。监事会经审议认为，本公司为海运集团提供融资担保，有利于保
证海运集团筹措生产经营及其发展所需资金，降低债务风险，促进海
运集团的良性发展和本公司共同繁荣，符合公司的整体利益。该担保
事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公
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司章程》等有关规定。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向宁波海
运明州高速公路有限公司提供委托贷款的议案》。
十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于向金融机
构申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审
议、表决。
十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于变更宁波
海运明州高速公路有限公司所辖收费公路特许经营无形资产摊销额
的议案》。
公司控股子公司—宁波海运明州高速公路有限公司鉴于目前实
际交通流量与预测交通流量发生了较大变化并基于对宁波绕城高速
公路西段车流量的复核结果以及未来车流量的重新研究，拟根据企业
会计准则及公司相关会计政策要求，自 2015 年 1 月 1 日起对宁波绕
城高速公路西段特许经营无形资产的单位摊销额进行调整，该调整事
项属于会计估计变更。
监事会认为：该公司相关会计估计变更合理，符合该公司实际情
况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变
更的审批程序存在违反相关法规和企业内部管理制度规定的情形。
十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<宁波海运
股份有限公司董（监）事薪酬及绩效考核办法（草案）>的议案》。同
意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司第七
届监事会监事候选人的议案》。
公司第六届监事会至 2015 年 4 月任期届满。根据《公司章程》
规定，公司监事会由 5 名监事组成，分别由股东代表和公司职工代表
担任。其中 3 名股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，2 名公
司职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。会议对股东
单位提名推荐的 3 位股东代表监事候选人进行了逐个投票表决，同意
施燕琴女士、徐海良先生和黄为群先生（按姓氏笔画排列）为公司第
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七届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会审议、表决。已由宁
波海运集团有限公司职代会代表组长联席会议推选产生的公司第七
届监事会 2 名职工代表监事为朱清明先生和魏樟明先生（按姓氏笔画
排列）。
公司第七届监事会监事候选人简历附后。
特此公告。
报备文件
公司第六届监事会第十三次会议决议
宁波海运股份有限公司监事会
二○一五年三月二十八日
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附件：
股东代表监事候选人简历
施燕琴女士，1973 年 7 月生，研究生学历，会计师，历任宁波
海运（集团）总公司客轮运输分公司财务科经理兼宁波海马轮船有限
公司财务科经理，宁波海运集团有限公司财务管理部经理助理、副经
理、经理等职。现任宁波海运集团有限公司财务管理部经理。
徐海良先生，1960 年 9 月生，研究生学历，高级政工师。历任
山东省淄博矿务局第一中学教师，宁波海运公司办公室秘书，宁波海
运总公司宣传科、政治处干事、党委秘书，宁波市交通委办公室秘书
（借调），宁波海运（集团）总公司、宁波海运集团有限公司办公室
副主任、主任、董事会秘书兼办公室主任，宁波海运集团有限公司党
委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席等职。现任宁波海运集
团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波海运股份有限公
司第六届监事会主席。
黄为群先生，1970 年 6 月生，大学学历，高级会计师职称，历任
衢州电力局财务科会计、副科长，衢州电力局财务处处长，浙江省电
力实业总公司、浙江宏发能源投资有限公司、浙江省电力燃料有限公
司总会计师等职。现任浙江省电力实业总公司总会计师、党委委员，
浙江省电力燃料有限公司总会计师。
职工代表监事简历
朱清明先生，1967 年 8 月生，研究生学历。高级工程师。历任
公司船舶驾驶员、海务监督处处长助理、ISM 办公室主任、安全质量
部副经理、经理，综合管理部经理、安全总监等职。现任公司安全总
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监、综合管理部经理。
魏樟明先生，1968 年 3 月生，研究生学历。经济师。历任公司
船舶三副、二副、大副，运输业务部经理助理、副经理等职。现任宁
波海运股份有限公司运输业务部副经理。
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