证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015-004
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2015 年度日常性关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2015年度日常性关联交易预计经公司第七届董事会第七次会议审议
通过，关联董事回避了表决。
公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司
股东的利益和影响公司的独立性。
公司2015年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2015 年度日常性关联交易经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事
会第七次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、凌玮、王明忠回避了表决，
其他全体董事一致审议通过该项议案。
公司独立董事钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方事先了解并同意本次关联交
易内容，并同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。独立董事认为：公司预
计的 2015 年度日常关联交易属日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，
符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合市场经济公开公正的原则，交易双
方以互惠互利为目的，不构成损害任何一方合法权益的情况。实施该日常性关联
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交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司
的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效。
2015 年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东
大会上对此议案回避表决。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联
按产品或劳务 2014 年预计总 2014 年实际发
交易 关联方
等进一步划分 金额（万元） 生金额（万元）
类别
同济大学建筑设计研究
设计施工 1,400
院（集团）有限公司
同济大学 1,200 843.73
建筑施工 上海同济室内设计工程
253.34
向 关 有限公司
联 方 同济大学及其控制企业 100 3.41
销 售 同济大学建筑设计研究
产 品 2,000
院（集团）有限公司
或 提 监理咨询服务 上海同济室内设计工程
供 劳 38.83
有限公司
务 科 技 园 开 发 服 同济大学建筑设计研究
117.48
务 院（集团）有限公司
同济大学及其控制企业 40
房租收入 上海同济室内设计工程
89.94
有限公司
同济大学建筑设计研究
900 90.90
向关 设计及咨询、 院（集团）有限公司
联方 代理服务 上海同济室内设计工程
47.31
购买 有限公司
产品 购买产品 同济大学及其控制企业 610 40.00
或劳 客房餐饮 上海迪顺酒店管理
20
务 服务 有限公司
房租、物业等 同济大学及其控制企业 750 1,030.17
向关
联方 借款及利息 同济大学及其控制企业 43,000 10,929.19
借款
关联交易合计 50,020 13,484.30
2014 年度日常关联交易预计额为 50,020.00 万元，实际发生额为 13,484.30
万元，未超出预计金额。
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（三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 按产品或 关联方 2015 占同类 2014 年 占同类
易类别 劳务等进 年预计 交易的 金额 交易的
一步划分 总金额 比例 比例
向关联 设计施工 同济大学建筑设计研究院 1,000 1.50%
方销售 （集团）有限公司
产品或 建筑施工 同济大学 1,000 0.90% 843.73 0.59%
提供劳 上海同济室内设计工程有限 253.34 0.21%
务 公司
监理咨询 上海同济室内设计工程有限 38.83 0.06%
服务 公司
同济大学 200 0.30% 3.41 0.01%
科技园 同济大学建筑设计研究院 200 5% 117.48 3.29%
开发服务 （集团）有限公司
房租收入 上海迪顺酒店管理有限公司 500 4%
上海同济室内设计工程有限 100 1% 89.94 1.88%
公司
向关联 设计及咨 同济大学建筑设计研究院 1,200 24% 90.90 8.95%
方购买 询、代理 （集团）有限公司
产品或 服务 上海同济室内设计工程有限 3700 76% 47.31 0.09%
劳务 公司
同济大学 20 0.04%
同济大学后勤集团 20 100%
房租、 1,000 35% 1,030.17 38.36%
同济大学及其控制企业
物业等
向关联 借款及利 同济大学及其控制企业 80,000 22% 10,929.19 8.98%
方借款 息
关联交易合计 88,900 13,484.30
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等
(1)同济大学
法定代表人：裴钢
注册资本：141,569 万元
主营业务：教育
住所：上海市四平路 1239 号
关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股
东。
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(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
法定代表人：丁洁民
注册资本：6,000 万元
主营业务：设计、勘探、服务
住所：上海市赤峰路 65 号
关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本
公司持有其 30%股份。
(3)上海迪顺酒店管理有限公司
法定代表人：王健
注册资本：10,000 万元
主营业务：酒店经营管理，酒店投资
住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 75%的子公司，
本公司持有其 25%股份。
⑷上海同济室内设计工程有限公司
法定代表人：韩冬
注册资本：3,250 万元
主营业务：咨询服务、建筑工程设计
住所：上海市杨浦区彰武路 50 号 101 室
关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股 60%的子公司，
本公司持有其 40%股份。
2、履约能力分析：
上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，
无形成坏账的可能性。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价
格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；
设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之
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间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组
成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充
了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项
将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害
公司股东的利益和影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
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