证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015-002
上海同济科技实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议通知于 2015 年 3 月 16 日以邮件及短信方式发出，会议于 2015 年 3 月 26
日下午 14：00 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董
事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的
方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2014 年度董事会工作报告》，该议案将提交股东大会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《2014 年年度报告及其摘要》。该议案将提交股东大会
审议。2014 年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》，该议案将提交股东大会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过公司《2015 年度财务预算报告》，该议案将提交股东大会审
议。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过公司《2014 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）确认，2014 年度，母公司实现净利润 101,417,258 元。按净利润 10%
的比例提取法定盈余公积金共计 10,141,725.80 元，剩余净利润为 91,275,532.20
元 ，加 上以 前年 度未 分配 利润 262,346,646.06 元， 减去 2014 年现 金股 利
49,980,921.28 元，2014 年度可供股东分配的净利润为 303,641,256.98 元。
拟以 2014 年末公司总股本 624,761,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元(含税），共计分配 62,476,151.6 元，剩余未分配利润结转至以后年
度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过公司《2015 年度投资计划》，该议案将提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2015 年度公司以信用、
担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为 24 亿元；
董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该
议案将提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，该议案将提交股东大会审议。
详见《关于申请担保额度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于 2015 年度日常性关联交易预计的议案》，该议案将提交
股东大会审议。详见《关于 2015 年度日常性关联交易预计的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事丁洁民、高国武、凌
玮、王明忠回避表决）。
十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，
同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计费用 66 万元及
内控审计费用 28 万元，并续聘其为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构，聘
期一年，财务审计费用 66 万元，内部控制审计费用 28 万元。该议案将提交股东
大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。《公司 2014 年度
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内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》，该议案将提交股东
大会审议。《公司 2014 年度独立董事述职报告》全文内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过《公司董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。《公司董
事会审计委员会 2014 年度履职报告》全文内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十八日
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