仪电电子：关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的公告_股票频道

股票代码：600602 股票简称：仪电电子编号：临 2015-004

900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

关于 2014 年度日常关联交易执行情况及

审议 2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

上海仪电电子股份有限公司董事会九届六次会议于 2015 年 3 月 26 日召开，

会议审议了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及审议 2015 年度日常关联交

易预计的预案》，该议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对该

议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以 4 票赞成，0 票反对，

0 票弃权获得一致通过。该议案还将按规定提交公司 2014 年年度股东大会审议，

关联股东上海仪电电子（集团）有限公司将在股东大会上回避表决。独立董事及

审计委员会于本次董事会会议前对该议案已予以认可，同意提交董事会审议，并

提交 2014 年年度股东大会审议。

一、2014 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

企业名称关联交易类别关联人 2014 年实际

上海仪电电子印刷科技有限公司销售商品上海德科电子仪表有限公司 57.23

上海广联电子有限公司加工费上海广电电子科技有限公司 152.90

上海仪电电子光显技术有限公司销售商品上海仪电信息网络有限公司 368.48

上海仪电金槐显示技术有限公司销售商品上海仪电信息网络有限公司 160.72

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销售商品、提供

上海鑫森电子科技发展有限公司上海飞乐音响股份有限公司 811.63

劳务

上海鑫森电子科技发展有限公司采购商品上海飞乐音响股份有限公司 126.81

上海仪电电子股份有限公司销售商品上海亚明合同能源管理有限公司 113.63

上海仪电电子股份有限公司物业租赁收入上海华鑫物业管理顾问有限公司 1,391.67

上海广联电子有限公司采购商品上海元一电子有限公司 103.51

采购商品、接受

上海广联电子有限公司上海广电电子科技有限公司 1,824.17

劳务

上海广电通信技术有限公司采购商品上海宝通汎球电子有限公司 46.33

上海鑫森电子科技发展有限公司材料采购上海仪电信息网络有限公司 437.33

上海仪电电子股份有限公司租赁款上海华鑫物业管理顾问有限公司 393.21

上海唯乐房产经营有限公司租赁款上海怡能置业管理有限公司 25.00

上海仪电金槐显示技术有限公司销售商品上海仪电物联技术股份有限公司 4.70

上海仪电电子光显技术有限公司销售商品上海仪电（集团）有限公司 2.65

上海仪电电子多媒体有限公司接受劳务上海广电数字音像电子有限公司 25.11

合计 6,045.08

上述关联交易均在 2014 年度日常关联交易预计范围之内。

二、2015 年度日常关联交易预计

有效期至 2015 年度股东大会审议通过之日。

单位：万元

企业名称关联交易类别关联人 2015 年预计

上海仪电鑫森科技发展有限公产品采购销售上海飞乐音响股份有限公司 1800

司产品采购销售上海仪电信息网络有限公司 800

上海仪电电子多媒体有限公司接受劳务上海广电数字音像电子有限公司 25

上海仪电电子印刷科技有限公产品销售上海德科电子仪表有限公司 65

司产品销售上海夏普电器公司 200

销售商品上海广电电子科技有限公司 1200

上海广联电子有限公司

销售商品上海夏普电器公司 3000

产品采购销售上海仪电物联集团有限公司 300

杭州智诺英特科技有限公司

产品采购销售上海仪电信息网络有限公司 500

上海仪电电子股份有限公司房产租赁上海华鑫物业管理顾问有限公司 400

产品采购销售

上海仪电电子股份有限公司上海仪电控股（集团）公司

接受、提供劳务 27000

及其下属企业及其下属企业

房产、设备租赁

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软件开发、

建设合同等

合计 35290

三、关联方介绍及关联关系

上海仪电（集团）有限公司

企业法人代表：王强

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 1,494,894 万

元，净资产为 610,368 万元；主营业务收入为 51,020 万元，归属于母公司净利润

为 34,374 万元。

上海仪电电子（集团）有限公司

企业法人代表：蔡小庆

注册资本：人民币 260,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪

表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、

家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维

修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 693,956 万

元，净资产为 355,790 万元；主营业务收入为 9,786 万元，归属于母公司净利润

为 16,810 万元。

-3-

上海仪电信息网络有限公司

企业法人代表：唐修鸿

注册资本：人民币 6,086.9372 万元

住所：上海市金桥出口加工区金豫路 251 号

主营业务：信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯产品、设备及相关

的工程设计、安装、调试和维护，上述领域的技术开发、技术服务、技术转让、

技术咨询，传真机及配套件、计算机硬件及配件、通讯产品、电子产品的销售，

从事货物与技术的进出口业务，设备租赁（除金融租赁），自有房屋租赁。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 12,170 万元，

净资产为 9,531 万元；主营业务收入为 28,229 万元，归属于母公司净利润为 1,133

万元。

上海飞乐音响股份有限公司

企业法人代表：黄峰

注册资本：人民币 98,522.0002 万元

住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢

主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等

领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明

电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、

制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技

术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。（涉

及许可证凭许可证经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 319,912 万

元，净资产为 266,765 万元；主营业务收入为 8,131 万元，归属于母公司净利润

为 1,601 万元。

-4-

上海广电电子科技有限公司

企业法人代表：李伟

注册资本：人民币 3,000 万元

住所：上海市田林路 192 号 5 楼

主营业务：电子产品的设计、研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口

业务，电子计算机软硬件的技术开发，计算机系统集成、计算机领域内的技术咨

询及技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 30,027 万元，

净资产为 5,744 万元；主营业务收入为 37,847 万元，归属于母公司净利润为 5,930

万元。

上海仪电物联技术股份有限公司

企业法人代表：黄峰

注册资本：人民币 8,163 万元

住所：浦东新区郭守敬路 498 号浦东软件园 A－154 座

主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部

设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社

会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，

电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术

的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 93,674 万元，

净资产为 32,490 万元；主营业务收入为 35,268 万元，归属于母公司净利润为 7,300

万元。

上海德科电子仪表有限公司

企业法人代表：邱忠成

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注册资本：人民币 12,242.5 万元

住所：上海市崇明县长江大街

主营业务：各类汽车、摩托车、拖拉机、内燃机的组合仪表及相关电子配件、

车用空调控制器、传感器及其他相关汽车零部件、室内车内空气治理器、家用电

器、太阳能灯具、新型光源及成套节能照明装置、电子元器件及电子产品的开发、

生产、销售，提供售后服务，企业管理咨询，模具制造及销售，从事货物及技术

的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 31,571 万元，

净资产为 7,634 万元；主营业务收入为 32,735 万元，归属于母公司净利润为-8,279

万元。

上海夏普电器有限公司

企业法人代表：于东

注册资本：美元 5,136.7 万元

住所：上海市浦东新区金桥经济技术开发区金海路 1111 号

主营业务：空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水

瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售以

及同类商品的批发和进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 178,656 万

元，净资产为 81,982 万元；主营业务收入为 475,051 万元，归属于母公司净利润

为 16,789 万元。

上海华鑫物业管理顾问有限公司

企业法人代表：张厚伟

注册资本：人民币 2,650 万元

住所：田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

-6-

主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管

理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，

有限电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管

理。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 14,708 万元，

净资产为 8,172 万元；主营业务收入为 23,081 万元，归属于母公司净利润为 191

万元。

上海宝通汎球电子有限公司

企业法人代表：翁峻青

注册资本：人民币 3,000 万元

住所：上海市静安区武定西路 1288 号 204－206 室

主营业务：承接有线电视、卫星电视、监控、防盗报警、出入口控制、环境

节能、广播音响、舞台灯光、无线通信、建筑智能系统集成的工程设计、安装、

调试、销售及维护，计算机网络及软件的技术咨询服务。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 9,975 万元，

净资产为 4,439 万元；主营业务收入为 11,862 万元，归属于母公司净利润为 621

万元。

上海元一电子有限公司

企业法人代表：丁康祥

注册资本：人民币 5,500 万元

住所：上海市闵行区顾戴路 3009 号第 6 幢 11 层 1108 室

主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、

传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨

询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨

-7-

询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开

发、制造（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 13,598 万元，

净资产为 7,682 万元；主营业务收入为 28,803 万元，归属于母公司净利润为 786

万元。

上海广电数字音像电子有限公司

企业法人代表：张泉生

注册资本：人民币 8,000 万元

住所：上海市田林路 140 号

主营业务：电子与信息网络产品、视屏产品、视听产品、激光读写产品、数

字调谐器、数字通讯与接收产品、计算机硬件及外围设备、广播电视及音像设备、

电教产品、办公智能设备研发、制造、经销和维修，电子、信息网络、视频音频、

光机电、数字通讯、计算机、安防技术、电子商务、电器专业领域内的“八技服

务”，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原

辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和

国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可

经营的凭许可证经营）。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 2,013 万元，

净资产为-32,768 万元；主营业务收入为 246 万元，归属于母公司净利润为 19 万

元。

上海怡能置业管理有限公司

企业法人代表：倪国平

注册资本：人民币 100 万元

住所：上海市徐汇区漕宝路 221 号 2 号楼 205 室

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主营业务：物业管理，房地产信息咨询，停车收费，仓储管理，机电设备维

修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 1,631 万元，

净资产为 1,274 万元；主营业务收入为 4,446 万元，归属于母公司净利润为 209

万元。

上海亚明合同能源管理有限公司

企业法人代表：苏耀康

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号 7 幢

主营业务：从事能源、节能减排、信息技术、节能技术领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品及控制系统、节能设

备的销售，分布式能源系统建设与运营，建筑设备安装工程，建筑智能化建设工

程设计与施工，城市及道路照明工程，洁净室的设计与安装（除专控），自有设

备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除易燃易爆危险化学品、食品）。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联

法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 18,828 万元，

净资产为 9,669 万元；主营业务收入为 750 万元，归属于母公司净利润为-119 万

元。

四、关联交易协议情况

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

五、关联交易定价政策和定价依据

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联

交易合同中予以明确。

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六、关联交易的授权和事后报告程序

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发

生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司

与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过 27,000 万元的日

常关联交易，并在定期报告中进行披露。

七、关联交易预计的有效期

上述关联交易预计的有效期至 2015 年年度股东大会审议通过之日。

八、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、

等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未

造成损害和影响。

独立董事认为本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格

将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立

性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司关联董

事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

九、备查文件

1、公司九届六次董事会会议决议

2、公司九届四次监事会会议决议

3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函

4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

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