证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2015-012
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 4 月 13 日 13 点 00 分
召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 13 日
至 2015 年 4 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集 √ √
配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集 √ √
配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产的交易对方及标的资产 √ √
2.02 发行股份购买资产的发行股份的种类和面 √ √
值
2.03 发行股份购买资产的发行方式 √ √
2.04 发行股份购买资产的发行对象及认购方式 √ √
2.05 发行股份购买资产的定价基准日、定价依 √ √
据及发行价格
2.06 发行股份购买资产的发行股份数量 √ √
2.07 发行股份购买资产的上市地点 √ √
2.08 发行股份购买资产的本次发行股份锁定期 √ √
2.09 发行股份购买资产的标的资产自评估基准 √ √
日至交割日期间损益的归属
2.10 发行股份购买资产的人员安置 √ √
2.11 发行股份购买资产的公司滚存未分配利润 √ √
安排
2.12 相关资产办理权属转移的合同义务和违约 √ √
责任
2.13 发行股份募集配套资金的发行种类和面值 √ √
2.14 发行股份募集配套资金的发行方式及发行 √ √
对象
2.15 发行股份募集配套资金的发行价格 √ √
2.16 发行股份募集配套资金的发行数量 √ √
2.17 发行股份募集配套资金的发行股份的锁定 √ √
期
2.18 发行股份募集配套资金的上市地点 √ √
2.19 发行股份募集配套资金的上市公司滚存未 √ √
分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金的配套募集资金用 √ √
途
2.21 本次交易决议的有效期 √ √
3 《关于本次交易符合<关于规范上市公司 √ √
重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √ √
5 《关于提请股东大会授权董事会办理本次 √ √
发行股份购买资产并募集配套资金相关事
宜的议案》
6 《关于<上海海立（集团）股份有限公司发 √ √
行股份购买资产并募集配套资金报告书
（草案）>及摘要的议案》
7 《关于签署附生效条件的<发行股份购买 √ √
资产协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议> √ √
的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 √ √
10 《关于修改股东大会议事规则的议案》 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司 2015 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第五次会议、
2015 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告分别
于 2015 年 1 月 24 日、2015 年 3 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券
报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：议案 1 至 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600619 海立股份 2015/4/1 －
Ｂ股 900910 海立 B 股 2015/4/7 2015/4/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出
席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证
办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日
内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他
股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
4、不能前来办理登记的股东可于 2015 年 4 月 12 日 16:00 时之前以信函（以
到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所
列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记
和会议资料。
（二）现场登记时间：2015 年 4 月 9 日 9:30－16:00
（三）现场登记地点：上海市长阳路 2555 号
六、 其他事项
（一）联系方式：
通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号
邮编：201206
传真：（021）50326960
电话：（021）58547777 转 7016、7018 分机
联系人：许捷、张毅
（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 13 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合发行股份购买资
产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资
产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产的交易对方及
标的资产
2.02 发行股份购买资产的发行股份的
种类和面值
2.03 发行股份购买资产的发行方式
2.04 发行股份购买资产的发行对象及
认购方式
2.05 发行股份购买资产的定价基准日、
定价依据及发行价格
2.06 发行股份购买资产的发行股份数
量
2.07 发行股份购买资产的上市地点
2.08 发行股份购买资产的本次发行股
份锁定期
2.09 发行股份购买资产的标的资产自
评估基准日至交割日期间损益的
归属
2.10 发行股份购买资产的人员安置
2.11 发行股份购买资产的公司滚存未
分配利润安排
2.12 相关资产办理权属转移的合同义
务和违约责任
2.13 发行股份募集配套资金的发行种
类和面值
2.14 发行股份募集配套资金的发行方
式及发行对象
2.15 发行股份募集配套资金的发行价
格
2.16 发行股份募集配套资金的发行数
量
2.17 发行股份募集配套资金的发行股
份的锁定期
2.18 发行股份募集配套资金的上市地
点
2.19 发行股份募集配套资金的上市公
司滚存未分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金的配套募
集资金用途
2.21 本次交易决议的有效期
3 《关于本次交易符合<关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易
的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会
办理本次发行股份购买资产并募
集配套资金相关事宜的议案》
6 《关于<上海海立（集团）股份有
限公司发行股份购买资产并募集
配套资金报告书（草案）>及摘要
的议案》
7 《关于签署附生效条件的<发行股
份购买资产协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<盈利补
偿协议>的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于修改股东大会议事规则的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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