股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2015－014 号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于 2015 年
3 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 3 月 26
日在北京天地大厦 600 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 7
人，余伟俊监事和王恩鹏监事因出差在外未能参加本次会议。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议一致通过以
下决议：
一、通过《公司监事会 2014 年度工作报告》，并同意将该报告提
交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》，同意提交公司
2014 年年度股东大会审议，并提出如下审核意见：
1、2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014
年的经营成果和财务状况；
3、未发现参与本年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、本公司监事会于 2015 年 3 月 26 日收到齐联先生的辞职申请，
齐联先生因个人原因提出辞去本公司监事。公司监事会同意齐联先生
辞去本公司监事职务，该辞职申请自送达之日起生效。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日
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