陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况专项说明
我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)、《公司章程》
之规定，本着认真负责的态度，对公司报告期内的对外担保事项进行
了核查，发表如下说明：
一、报告期内公司对外担保情况
1、公司 2014 年度发生 4 笔对外担保，均为为全资子公司或持股
51%以上的子公司提供担保。董事会审批上述对外担保议案均全票通
过。本年度不存在须经股东大会审批的对外担保事项；
2、截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 14198.70 万元，
分别是为宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保 1500 万元；为江苏航
天水力设备有限公司提供担保 9000 万元；为江苏航天动力机电有限
公司提供担保 3689.70 万元。提供担保总额占公司最近一期经审计净
资产的 5.41%。经核查提供担保的子公司营运情况、财务状况良好，
还贷能力有保障，风险可控；
3、公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情
形，且公司不存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保；
4、公司董事会批准的对外担保，能够及时在《上海证券报》、上
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