证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2015-010
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款
进行修订。本次修改的内容如下：
修订前条款 修订后条款
增加条款：
第十条 公司及下属各级子企业接受国家技改项目投
资和国拨资金投资，形成固定资产后应转增为国有资本公
积或国有股权，由西安航天科技工业公司单独享有。
第十一条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科
研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。
第十二条 决定涉及军品科研生产能力的关键军工设
备设施权属变更或用途改变的事项，应经国防科技工业主
管部门批准后再履行相关法定程序。
第十三条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保
密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落
实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保
密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘
密安全。
第十四条 公司应建立完整的军工产品质量保证体系，
并接受军代表对军工产品质量的监督检查。
增加以上五项条款后，原章程条款顺延。
第七十三条 股东大会除设置会场、 第七十八条 股东大会除设置会场、以现场会议形式召
以现场会议形式召开外，经召集人决定， 开外，还应当提供网络投票形式，为股东参加股东大会提
还可以提供网络投票形式，为股东参加股 供便利条件。
东大会提供便利条件。
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第一百一十五条 股东以其所代表的 第一百二十条 股东以其所代表的有表决权的股份数
有表决权的股份数额行使表决权，每一股 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第一百二十三条 出席股东大会的股 第一百二十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表
东,应当对提交表决的提案发表以下意见 决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
之一:同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按
照实际持有人意思表示进行申报的除外。
第一百三十六条 董事和由股东大会 第一百四十一条 董事和由股东大会选举产生的监事，
选举产生的监事，由持有公司发行在外股 由持有公司发行在外股份百分之三以上的股东提名候选
份百分之三以上的股东提名候选人，以提 人，以提案形式提交股东大会选举。
案形式提交股东大会选举。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程
的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基本情况。
公司章程其他内容不做修订。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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