证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2015-008
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机
电”)；西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航
天华威”）。
本次担保合计金额：9122 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公
司为子公司江苏机电实际提供贷款担保余额 3698.70 万元，
为航天华威贷款提供担保余额 0 万元。
本次担保是否有反担保：公司对江苏机电贷款提供全额担保，
同时另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）
为公司提供反担保，反担保金额 1470 万元；公司对航天华威
贷款担保不存在反担保情况。
对外担保逾期的累计数量：公司仅对子公司担保且不存在逾期
情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）为保证子公司 2015 年度生产经营计划的完成，于 2015 年 3 月
26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》，同意为江苏机电即将到期的 3000 万元流动资金贷款
继续提供担保，期限一年；为航天华威 10,000 万元流动资金贷款按
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持股比例 61.22%提供担保金额 6122 万元，期限三年。以上担保无需
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）名称：江苏航天动力机电有限公司
注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号
法定代表人：王新敏
经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直
流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。
财务状况：江苏机电 2014 年度实现销售收入 16,534.73 万元，
实现净利润为 101.92 万元，2014 年底总资产 29,639.91 万元，负债
总额 15,047.73 元，资产负债率 50.77%。
股权结构：公司持股 51%，江苏大中电机股份有限公司持股 49%；
江苏大中机电股份有限公司与公司无关联关系。
（二）名称：西安航天华威化工生物工程有限公司
注册地点：西安市长安区南郊航天城宇航街
法人代表：郭新峰
经营范围：化工装备及系统工程、生物工程的研发；高压容器及
第三类低、中压容器的制造等。
财务状况：该公司 2014 年度实现营业收入 37,352.49 万元，实
现净利润为 2,174.01 万元，2014 年底总资产 68,302.50 万元，负债
总额 15,146.27 元，资产负债率 22.18%。
股权结构：公司持股 61.22%，西安航天发动机厂持股 38.78%；
西安航天发动机厂系公司第二大股东。
三、担保协议的主要内容
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（一）为江苏机电提供担保相关协议的主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款总额不超过 3000 万元，以银行实际放款金额为
准；
担保期限：一年；
反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江
苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为公司提供反担保，反
担保金额 1470 万元。
（二）为航天华威提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款金额不超过 10000 万元，公司按持股比例 61.22%，
提供 6122 万元担保额度，以银行实际放款金额为准；
担保期限：三年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款及担保系子公司正常经营安排，以上两家
单位目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为江苏机电担
保事项，另一股东单位江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）
为本公司提供反担保；为航天华威提供担保事项，公司按其持股比例
进行担保；因此上述担保事宜风险可控。
公司独立董事田阡先生、李敏先生、宋林先生针对担保事项进行
了事前认可并基于独立判断发表明确意见：公司为子公司提供担保事
项，审议程序合法，额度合规，符合《关于规范上市公司与关联方资
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金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕 56
号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120
号)、《公司章程》之规定。子公司营运状况良好，还贷能力有保障，
担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意本次为
子公司贷款提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 14,198.70 万元，
分别是为：宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保 1500 万元；为江苏
航天水力设备有限公司提供担保 9000 万元；为江苏航天动力机电有
限公司提供担保 3689.70 万元。提供担保总额占公司最近一期经审计
净资产的 5.41%。
公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
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