证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2015-005
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计 2015 年度日常经营关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于预计公司 2015年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司
2014年度股东大会
日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日
常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东
利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会
对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 26
日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常经
营关联交易金额的议案》。此议案关联董事王新敏先生、张长红先生、杨关龙先
生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司
2014 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事李敏先生、田阡先生、宋林先生对《关于预计公司 2015 年度
日常经营关联交易金额的议案》事前认可后同意提交公司董事会审议。基于独立
判断，发表同意意见认为：预计的 2015 年度日常经营关联交易事项，均为公司
正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定
价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司
独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联方董事回避表决，审议程序符合相
关法律法规和公司章程及有关制度的规定。
（二）前次日常经营关联交易的预计和执行情况
1、采购商品及接受劳务 单位：万元
1
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2014 年预计金 2014 年实际发生金
关联交易类别 关联人
额 额
采购、加工、接 陕西航天机电环境工程
9205 5,448.41
受劳务 设计院
陕西航天通宇建筑工程
基建工程 4785 16.17
有限公司
采购、委托测 西安航天计量测试研究
1756 15.13
试、接受劳务 所
材料采购及加
西安航天动力研究所 3380 70.55
工
采购、暖气费、
热处理等加工 西安航天发动机厂 5297 764.90
费
西安航天华阳印刷包装
采购、委托加工 3347 312.47
设备有限公司
西安航天远征流体控制
采购、机械加工 2720 0
股份有限公司
体检费、采暖费 西安航天总医院 45 0
采暖费、物业
西安航兴动力厂 1517 260.22
费、水费、电费
采暖费 陕西苍松机械厂 20 0
接受劳务、代理 西安源发国际贸易有限
500 0
费 公司
委托测试、加 西安航天动力试验技术
2400 0
工、采购 研究所
员工培训费 陕西航天职工大学 105 0
西安航力科技有限责任
采购 1480 0
公司
西安航天源动力工程有
采购 700 0
限公司
采购 西安航天金通物资公司 550 0
北京雷特新技术实业公
采购 0 0
司
北京航天石化技术装备
采购 700 0
工程公司
华东理工大学工程设计
采购 600 294.34
研究院有限公司
上海航天动力科技工程
采购 400 258.12
有限公司
房屋租赁 西安航天科技工业公司 5 0
西安航洁化工科技有限
采购 - 1,014.83
责任公司
2
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合 计 39512 8,455.14
2、销售商品及提供劳务 单位：万元
2014 年预计金 2014 年实际发生金
关联交易类别 关联人
额 额
承揽工程、委托
陕西苍松机械厂 1650 51.96
加工
消防工程、设备、
西安航天动力研究所 2250 35.76
试验台
销售、设备、试 陕西航天机电环境工
3600 3063.29
验台 程设计院
陕西航天通宇建筑工
销售、消防工程 2030 166.41
程有限公司
西安航天动力试验技
消防工程、销售 7540 4260.73
术研究所
销售、提供劳务 西安航天发动机厂 3420 148.18
西安航天远征流体控
设备、试验台 500 0.17
制股份有限公司
北京航天石化技术装
销售 600 45.81
备工程公司
销售、消防工程 西安航天总医院 700 0.47
消防工程、研发 西安航天科技工业公
1100 49.70
费用 司
消防工程 西安航兴动力厂 1900 0
西安航天计量测试研
销售、技术协作 500 0
究所
消防工程 上海空间推进研究所 2500 0
西安源发国际贸易有
销售 1200 0
限公司
上海航天动力科技工
销售 3400 1702.85
程有限公司
西安航天华阳印刷包
销售、房屋出租 605 251.32
装设备有限公司
华东理工大学工程设
销售 3460 2.74
计研究院有限公司
西安航天源动力工程
销售 0 0
有限公司
北京航天试验技术研
销售 0 0
究所
北京时翼航化科技有
提供劳务 100 0
限公司
3
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销售 北京航天动力研究所 100 0
房屋出租 西安航天发动机厂 110 88.53
房屋出租 西安航天总医院 12 0
合 计 37277 9867.90
注：公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，
年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判、招
标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别
1、采购商品及接受劳务 单位：万元
2015 年预计 2014 年实际 占同类业务
关联交易类别 关联人
金额 发生金额 比例（％）
采购、加工、接受
陕西航天机电环境
劳务、设备安装工 13285 5,448.41 5.16
工程设计院
程
基建工程、采购、 陕西航天通宇建筑
5370 16.17 0.02
接受劳务 工程有限公司
采购、委托测试、 西安航天计量测试
1060.5 15.13 0.01
接受劳务 研究所
西安航天动力研究
材料采购及加工 3362.5 70.55 0.07
所
采购、暖气费、热
处理、仪器鉴定等 西安航天发动机厂 2117.5 764.90 0.72
加工费
接受劳务、采购标 西安航天华阳印刷
1741 312.47 0.30
准件 包装设备有限公司
采购、机械加工、 西安航天远征流体
1005 0 0
委托加工 控制股份有限公司
体检费、采暖费 西安航天总医院 145 0 0
采暖费、物业费、
通讯费、水费、电 西安航兴动力厂 1108 260.22 0.25
费、房屋租赁
采购、采暖费 陕西苍松机械厂 540 0 0
西安源发国际贸易
接受劳务、代理费 800 0 0
有限公司
委托测试、加工、 西安航天动力试验
1403.5 0 0
采购 技术研究所
4
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员工培训费 陕西航天职工大学 85 0 0
西安航力科技有限
委托检测 500 0 0
责任公司
西安航天源动力工
材料采购 300 0 0
程有限公司
西安航天金通物资
材料采购 200 0 0
公司
华东理工大学工程
采购、图纸设备、
设计研究院有限公 3200 294.34 0.28
接受劳务
司
房屋租赁、提供劳 西安航天科技工业
105 0 0
务 公司
中国长江动力集团
物资采购 500 0 0
有限公司
泵零件，计量控制
北京康拓科技
组件，试验控制组件 10000 0 0
有限公司
采购
合 计 46828 7,182.19 6.81
2、销售商品及提供劳务 单位：万元
2014 年实
2015 年预计 占同类业务
关联交易类别 关联人 际发生金
金额 比例（％）
额
承揽工程、委托
陕西苍松机械厂 1400 51.96 0.04
加工、消防工程
消防工程、设
备、试验台、销 西安航天动力研究
1940 35.76 0.03
售机械设备、承 所
揽加工
销售、设备、试 陕西航天机电环境
5400 3063.29 2.34
验台 工程设计院
陕西航天通宇建筑
销售、消防工程 7300 166.41 0.13
工程有限公司
西安航天动力试验
消防工程、销售 700 4260.73 3.25
技术研究所
销售、提供劳
务、消防工程、 西安航天发动机厂 4710 236.70 0.18
房租
设备、试验台、
西安航天远征流体
消防工程、承揽 1530 0.17 0.00
控制股份有限公司
加工
5
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北京航天石化技术
机械产品销售 1100 45.81 0.03
装备工程公司
消防工程、研发 西安航天科技工业
1000 49.70 0.04
费用 公司
消防工程 西安航兴动力厂 1900 0 0
西安航天计量测试
销售、技术协作 300 0 0
研究所
上海空间推进研究
消防工程 2500 0 0
所
西安源发国际贸易
泵类产品销售 4000 0 0
有限公司
上海航天动力科技
泵类产品销售 2500 1702.85 1.30
工程有限公司
销售、承揽加 西安航天华阳印刷
1500 251.32 0.19
工、房屋出租 包装设备有限公司
泵类产品销售、 华东理工大学工程
消防安装工程、 设计研究院有限公 3000 2.74 0.00
承揽加工 司
西安航天源动力工
销售、消防工程 710 0 0
程有限公司
销售设备、安装 北京航天试验技术
7500 0 0
工程 研究所
北京航天动力研究
销售机械设备 500 0 0
所
弱电工程、流体
计量仪表销售、
西安航天总医院 640 0.47 0.00
提供劳务、房屋
租赁
中国长江动力集团
消防工程 2500 0 0
有限公司
西安航洁化工科技
化学设备 100 0 0
有限责任公司
西安航天推进技术
石化、化工设备 600 0 0
研究院
机械设备销售、 中国航天科技集团
500 0 0
提供劳务 公司
合 计 53830 9867.90 7.53
注：公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，
年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判、招
标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
6
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二、关联方介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联方 单位：万元
法定代表
企业名称 性质 注册资本 主营业务 关联关系 住所
人
中国航天科技 航天产品、民用产 实际控制 北京海淀区阜成
国有法人 雷凡培 1,112,069.9
集团公司 品 人 路 16 号
液体火箭发动机、
西安航天科技 西安市雁塔区
国有企业 谭永华 10000 惯性器件及其相关 控股股东
工业公司 067 大院
的航天产品
有限责任
宝鸡航天动力 宝鸡市高新开发
公司（法 任随安 4500 工业泵及机械电器
泵业有限公司 区峪泉路 55 号
人独资）
西安高新技术产
有限责任
西安航天动力
子公司 业开发区锦业路
消防工程有限 公司（法 赵卫忠 600 建筑消防工程
78 号综合办公
公司
人独资）
楼 408 室
电动机、发动机开
江苏航天动力 靖江市季市镇季
有限公司 王新敏 10000 关柜，液压传动产
机电有限公司 市西路 88 号
品等
烟台航天怡华 有限责任 山东省海阳市凤
程海泉 3661.15 仪器仪表
科技有限公司 公司 城工业园组团
有限责任
西安航天华威
公司（法 化工装备及系统工 西安市长安区南
化工生物工程 郭新峰 14456.39
人投资或 程、压力容器 郊航天城宇航街
有限公司
子公司
控股）
有限责任
西安航天泵业 公司（法 特种泵阀、输油泵、 西安市高新区锦
王新敏 24513.51
有限公司 人投资或 工业泵 业路 78 号
控股）
7
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江苏航天水力 高邮经济开发区
有限公司 赵卫忠 10500 水泵、水轮机
设备有限公司 波司登大道
诊断评估、能源审
有限责任 西安市高新区锦
陕西航天动力 计、能源计量、节
节能科技有限 公司（法 赵卫忠 950 能改造方案设计、 业路 78 号办公
公司 施工设计、咨询、
人独资） 楼 101 室、103
技术服务等
2、不存在控制关系的关联方 单位：万元
法定代表
企业名称 性质 注册资本 主营业务 关联关系 住所
人
协助成员单位实现交
易款项的收付；对成 北京市西城区
航天科技财务有 有限责任 员单位提供担保；办
吴艳华 22 亿 平安里西大街
限责任公司 公司 理成员单位之间的委
托贷款及委托投资等 31 号
实际控制
金融服务
人中国航
武汉市洪山区
电站设备、动力设备、
中国长江动力集 有限责任 天科技集
李俊 25055 电气设备的生产、销 关山一路 124
团有限公司 公司
售等 团公司控
号
制的企业
工控机、红外甲烷传
有限责任
感器、固机、技术开 北京市海淀区
北京康拓科技有
公司（法 段英奇 10000 发，技术转让，计算 知春路 61 号康
限公司
机，软件及辅助设备， 拓大厦
人独资）
及外协设备
控股股东 北京市海淀区
北京航天石化技 全民所有
周利民 10000 普通机械、电子产品 西安航天 大慧寺路 5 号 9
术装备工程公司 制
科技工业 号楼二层
西安航天金通物 全民所有 公司控制 西安市东元路 7
刘志让 426 金属材料、建筑材料
资公司 制 的企业 号
控股股东 西安市长安区
陕西航天机电环 一人有限 机电装备/机电产品及
黄兴 2800 西安航天 航天基地航天
境工程设计院 责任公司 零部件
科技工业 西路 289 号
陕西航天职工大 公办高等 巨明庆 116 教育、培训 公司控制 西安市长安区
8
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学 院校 的企业 西安航天民用
产业基地西部
大道东
医疗、护理、保健、 西安市长安区
西安航天医院 事业法人 高卫 2051
预防 宇航街 41 号
自来水特供，供电/水
西安航兴动力厂 国有企业 卢振国 226.8
/暖及其设备的运营
西安市航天基
西安航洁化工科 一人有限 化学原料及化学制品
黄兴 780 地吉泰路 268
技有限责任公司 责任公司 制造业
号-甲 2 号
西安航天神舟旅
有限责任 国内旅游、百货/交电 西安市长安南
游餐饮有限责任 索小强 800
公司 /办公用品销售 路 067 大院
公司
陕西省西安市
西安航天计量测 计量测试、智能电表、
事业法人 张周焕 465 航天基地航天
试研究所 水表等
西路 271 号
北京市丰台区
宇航产品、热能工程、
北京航天动力研
事业法人 周利民 4311 流体与旋转机械、安 南大红门路 1
究所
全阀
号
北京市北京经
北京时翼航化科 一人有限 特种泵阀、热能工程 济技术开发区
周利民 380
技有限公司 责任公司 产品 运城街 11 号 4
楼 301
上海空间推进研 运载火箭、卫星、载 上海市徐汇区
事业法人 张民庆 7515
究所 人飞船、导弹武器 控股股东 桂平路 680 号
流体机械、热能工程 西安航天 中国上海市徐
上海航天动力科 股份有限 和光机电一体化等三
张民庆 1500 科技工业 汇区桂平路 680
技工程有限公司 公司 大系列产品的研发、
生产、销售和服务 公司控制 号 32 幢 2 楼
北京雷特新技术 全民所有 高性能纤维材料、纤 的企业 北京市丰台区
曲胜 332.1
实业公司 制企业 维增强复合材料 科学城恒富中
9
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2015-005
街 2 号院 1 号楼
6498 号
北京市海淀区
北京航天峰光电
有限责任 电子、机电、测控、 阜成路 22 号航
子技术有限责任 李亚裕 455
公司 传感器 天西钓鱼台招
公司
待所 400 室
北京市丰台区
北京航天凯恩化 有限责任 专业生产各种清洗设 西四环南路 88
李亚裕 2000
工科技有限公司 公司 备 号 a401 室【园
区】
西安雁塔区航
西安航力科技有 一人有限 专业开发、生产、销
张周焕 508 天城宇航街 18
限责任公司 责任公司 售智能计量仪表
号
石化化工医药、环境 上海市梅陇路
华东理工大学工
有限责任 污染防治、建筑等行
程设计研究院有 周利民 1505 130 号研究生楼
公司 业的工程咨询、工程
限公司
设计及工程承包管理 13 楼
西安航天动力试 西安市长安区
事业法人 罗维民 11279 航天发射技术研究
验技术研究所 宇航街 18 号
西安航天发动机 全民所有 自产产品及相关技术 西安市南郊航
魏超 5803 公司股东
厂 制 的出口业务 天城宇航街
江苏九州纺织有 有限责任 张家港市杨舍
郭宽峰 1337 服装、纺织
限公司 公司 镇塘市南
公司股东
西安源发国际贸 有限责任 西安市南郊航
杜凤忠 600 机械设备及其配件 西安航天
易有限公司 公司 天城宇航街
发动机厂
陕西航天通宇建 一人有限 工业、民用建筑施工 西安市雁塔区
杜凤忠 5000 控制的企
筑工程有限公司 责任公司 设备 航天城宇航街
业
西安航天华阳印
一人有限 西安市南郊航
刷包装设备有限 魏超 3166 印刷包装设备
责任公司 天城宇航街
公司
西安航天动力研 事业法人 李斌 8913 航天动力技术研究 公司股东 西安市航天基
10
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2015-005
究所 地飞天路 289
号
西安航天远征流
股份有限 公司股东 西安高新开发
体控制股份有限 李斌 8200 汽车零部件相关产品
责任公司 西安航天 区 a-5 号楼
公司
动力研究 西安市南郊航
西安航天源动力 一人有限
闫福杭 780 汽车配件 所控制的 天城飞天路 289
工程有限公司 责任公司
企业 号
精密机电产品、仪器
西安市长安区
陕西苍松机械厂 国有企业 万彦辉 4525 仪表、电子产品、非 公司股东
曹村
标准设备、微机应用
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度
的关联交易中支付情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协
议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，
按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定
价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，
确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产
经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是
在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交
易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
11
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