证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-008
安源煤业集团股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需要提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
由于历史渊源关系及生产经营需要,公司在生产经营过程中与控股股东江西
省能源集团公司（以下简称“能源集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购
销或劳务关联交易。2015 年 3 月 26 日，公司五届董事会第二十七次会议逐项审
议通过了《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》，同意公司日常关联交易 2014
年度发生额和 2015 年度预计金额，同意公司与能源集团签订的日常关联交易协
议。关联董事李良仕先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生回避了本项表决，
5 名非关联董事参与了表决，其中同意 5 票，反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生对公司2015年日常关联交
易事项进行了事前认可。认为公司日常关联交易相关内容是合理必要的，有利于
公司业务的正常开展，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，没有对上市公司
独立性构成影响，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将《关于2015年日
常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事发表的独立董事意见认为，根据《股票上市规则》的相关要求，
公司提出的2015年日常关联交易内容符合实际，有利于公司生产经营和发展。公
司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，交易价格均参照市场价格确定。关
联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和
1
情况。同意公司2014年日常关联交易实际发生数；同意公司2015年日常关联交易
预计数；同意公司与能源集团签署的《日常关联交易协议》。
该议案将提交 2014 年度股东大会审议，届时关联股东能源集团对本项议案
回避表决。
（二）2014年日常关联交易的执行情况
公司2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的预案》，
2014年度关联交易预计总额不超过150,645万元，2014年实际关联交易发生额为
111,725.54万元，控制在预计总额范围内。
2014 年日常关联交易分类执行情况如下： 金额单位：万元
预计
2014 年实
关联交易类别 关联人 2014 年
际发生金额
金额
江西花鼓山煤业有限公司 20,000 5,184.96
江西八景煤业有限公司 3,500 1,661.55
统一采购煤炭 江西棠浦煤业有限公司 1,500 1,065.22
江西大光山煤业有限公司 3,500 2,514.04
小计 28,500 10,425.77
萍乡焦化有限责任公司 47,500 30,346.33
萍乡矿业集团高坑电厂 500 871.91
萍乡矿业集团安源电厂 200 755.19
丰城矿务局电业有限责任公司 3,170 3,037.26
统一销售煤炭 江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司 200 179.18
丰城新高焦化有限责任公司 26,000 21,924.58
江西新洛煤电有限责任公司 430 780.07
江西景能煤层气发电有限公司 200.37
小计 78,000 58,094.89
萍乡矿业集团高坑电厂 3,400 3,380.16
萍乡矿业集团安源电厂 3,400 2,955.66
丰城矿务局电业有限责任公司 6,150 6,601.38
采购电力
丰城新洛电业有限责任公司 1,580 1,461.67
江西景能煤层气发电有限公司 620 957.67
小计 15,150 15,356.54
萍乡水煤浆有限公司 270 217.31
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 700 474.65
萍乡焦化有限责任公司 900 952.44
江西威源民爆器材公司（661 厂） 150 133.10
转供电
云庄矿业有限责任公司 50 342.92
丰龙矿业有限责任公司 2,040 2,305.70
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 150 143.21
丰城矿务局 250 169.02
2
江西新鸣煤业有限责任公司 600 475.93
中鼎国际工程有限责任公司 150 41.52
萍乡矿业集团有限责任公司 130 55.30
小计 5,390 5,311.10
中鼎国际工程有限责任公司 300 288.12
云庄矿业有限责任公司 167.66
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 320 963.82
丰城矿务局电业有限责任公司 60 63.90
丰龙矿业有限责任公司 450 330.00
江西花鼓山煤业有限责任公司 2,300 993.09
江西大光山煤业有限责任公司 800 798.74
江西棠浦煤业有限责任公司 400 769.17
江西八景煤业有限责任公司 1,000 576.32
销售材料 江西新鸣煤业有限责任公司 80 12.78
贵州江煤矿业物资供应有限公司 2,000 309.05
萍乡矿业集团高坑电厂 157.55
萍乡矿业集团安源电厂 74.83
萍乡焦化有限责任公司 19.66
宜萍煤业有限公司 7.96
江西赣瑞实业有限责任公司 76.18
江西景能煤层气发电有限公司 49.61
江西省矿山救护总队 30.94
小计 7,710 5,689.38
江西威源民爆器材有限公司 640 402.79
江西丰龙矿业有限责任公司 3,942.62
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 8,500 2,692.88
丰城矿务局 40
采购材料
宜萍煤业有限公司 162.04
萍乡矿业集团经贸有限公司 328.62
江西赣瑞实业有限责任公司 914.91
小计 9,180 8,443.86
接受建筑、安 中鼎国际工程有限责任公司 3,830 4,500.95
装工程劳务 小计 3,830 4,500.95
萍乡矿业集团有限责任公司 450 588.11
丰城矿务局 720 724.21
乐平矿务局 500 597.37
郑州煤机（江西）综机设备有限公司 350 55.48
接受服务
新余矿业集团有限责任公司 80 23.25
江西赣瑞实业有限公司 300 132.23
宜萍煤业有限公司 158.70
小计 2,400 2,279.35
提供劳务 丰城矿务局 35
3
中鼎国际工程有限责任公司建安公司 833.66
江西中煤科技集团有限公司 230 207.80
萍乡水煤浆有限公司 220 145.34
萍乡矿业集团高坑电厂 76.80
萍乡矿业集团安源电厂 21.00
江西新鸣煤业有限责任公司 47.93
萍乡焦化有限责任公司 35.33
江西丰龙矿业有限责任公司 109.31
萍乡矿业集团有限责任公司 107.15
物业管理公司 39.38
小计 485 1,623.70
合计 150,645 111,725.54
实际发生金额与预计发生额差异原因：
1、统一采购煤炭下降 18,074.23 万元，主要是系因煤炭市场变化煤炭销售难
度加大，江西花鼓山煤业有限责任公司加大自销力度，减少统购统销量及煤价下
跌影响，以及江西八景煤业有限责任公司、江西棠浦煤业有限责任公司和江西大
光山煤业有限责任公司煤炭产量下降和煤价下跌影响。
2、统一销售煤炭减少 19,905.11 万元，主要系萍乡焦化有限责任公司、丰城
新高焦化有限责任公司由于市场变化产销量下降以及煤炭价格下降影响所致。
3、销售材料减少 2,020.62 万元，主要系贵州矿业所属煤矿停产减少原材料
采购影响。
4、采购材料减少 736.14 万元，其中江西煤业丰城区域分公司建新煤矿等与
郑州煤机（江西）综机设备有限公司煤矿机械贸易业务减少 5,807.12 万元，江
西赣中煤炭储运有限公司增加江西丰龙矿业有限责任公司工程煤采购 3,942.62
万元，用于配煤加工影响。
（三）2015 年日常关联交易预计情况
2015 年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东能源集团及其附属企业存
在必不可少的日常购销业务或劳务，预计发生额不超过 112,230 万元，日常关联
交易预计情况如下：
单位：万元
占同 占同
2015 年 2014 年实
类业 类业
关联交易类别 关联人 预计金 际发生金
务比 务比
额 额
例（%） 例（%）
统一采购煤炭 江西花鼓山煤业有限责任公司 5,400 1.30 5,184.96 1.29
4
江西八景煤业有限责任公司 2,200 0.40 1,661.55 0.41
江西棠浦煤业有限责任公司 1,100 0.27 1,065.22 0.26
江西大光山煤业有限责任公司 2,500 0.60 2,514.04 0.62
小计 11,200 2.57 10,425.77 2.58
萍乡焦化有限责任公司 31,000 4.40 30,346.33 4.38
萍乡矿业集团高坑电厂 880 0.12 871.91 0.13
萍乡矿业集团安源电厂 760 0.10 755.19 0.11
丰城矿务局电业有限责任公司 3,189 0.45 3,037.26 0.44
江西丰城源洲煤层气发电有限
统一销售煤炭 200 0.02 179.18 0.03
责任公司
丰城新高焦化有限责任公司 22,000 3.16 21,924.58 3.16
江西新洛煤电有限责任公司 819 0.11 780.07 0.11
江西景能煤层气发电有限公司 222 0.03 200.37 0.03
小计 59,070 8.39 58,094.89 8.39
萍乡矿业集团高坑电厂 4,000 8.50 3,380.16 8.43
萍乡矿业集团安源电厂 3,500 7.50 2,955.66 7.37
丰城矿务局电业有限责任公司 6,935 16.50 6,601.38 16.47
采购电力
丰城新洛电业有限责任公司 1,535 3.60 1,461.67 3.65
江西景能煤层气发电有限公司 957.67 2.39
小计 15,970 36.10 15,356.54 38.31
萍乡水煤浆有限公司 217 0.54 217.31 0.54
安源玻璃有限公司浮法玻璃厂 475 1.17 474.65 1.18
萍乡焦化有限责任公司 952 2.38 952.44 2.38
江西威源民爆器材公司（661 厂） 133 0.33 133.10 0.33
云庄矿业有限责任公司 26 0.10 342.92 0.86
丰龙矿业有限责任公司 2,421 5.80 2,305.70 5.75
转供电 郑州煤机（江西）综机设备有限
150 0.37 143.21 0.36
公司
丰城矿务局 170 0.43 169.02 0.43
江西新鸣煤业有限责任公司 210 0.80 475.93 1.19
中鼎国际工程有限责任公司 281 0.90 41.52 0.10
萍乡矿业集团有限责任公司 55 0.14 55.30 0.14
小计 5,090 12.96 5,311.10 13.26
中鼎国际工程有限责任公司 296 0.15 288.12 0.15
云庄矿业有限责任公司 175 0.10 167.66 0.09
郑州煤机（江西）综机设备有限
317 0.21 963.82 0.51
公司
丰城矿务局电业有限责任公司 67 0.03 63.90 0.03
销售材料
丰龙矿业有限责任公司 346 0.17 330.00 0.17
江西花鼓山煤业有限责任公司 1,000 0.52 993.09 0.52
江西大光山煤业有限责任公司 800 0.42 798.74 0.42
江西棠浦煤业有限责任公司 700 0.41 769.17 0.41
江西八景煤业有限责任公司 600 0.30 576.32 0.30
5
江西新鸣煤业有限责任公司 13 0.01 12.78 0.01
贵州江煤矿业物资供应有限公
305 0.17 309.05 0.17
司
萍乡矿业集团高坑电厂 158 0.08 157.55 0.08
萍乡矿业集团安源电厂 75 0.04 74.83 0.04
萍乡焦化有限责任公司 20 0.01 19.66 0.01
宜萍煤业有限公司 8 7.96
江西赣瑞实业有限责任公司 50 0.04 76.18 0.04
江西景能煤层气发电有限公司 50 0.03 49.61 0.03
江西省矿山救护总队 30 0.02 30.94 0.02
小计 5,010 2.71 5,689.38 3.00
江西威源民爆器材有限公司 400 0.22 402.79 0.22
江西丰龙矿业有限责任公司 4,030 1.00 3,942.62 0.98
郑州煤机（江西）综机设备有限
1,500 0.90 2,692.88 1.49
公司
采购材料
宜萍煤业有限公司 160 0.09 162.04 0.09
萍乡矿业集团经贸有限公司 500 0.20 328.62 0.18
江西赣瑞实业有限责任公司 900 0.50 914.91 0.50
小计 7,490 2.91 8,443.86 3.46
接受建筑、安 中鼎国际工程有限责任公司 4,500 0.94 4,500.95 0.94
装工程劳务 小计 4,500 0.94 4,500.95 0.94
萍乡矿业集团有限责任公司 595 2.44 588.11 2.45
丰城矿务局 727 3.02 724.21 3.02
乐平矿务局 455 2.30 597.37 2.49
郑州煤机（江西）综机设备有限
300 0.98 55.48 0.23
接受服务 公司
新余矿业集团有限责任公司 23 0.09 23.25 0.09
江西赣瑞实业有限公司 120 0.55 132.23 0.55
宜萍煤业有限公司 160 0.66 158.70 0.66
小计 2,380 10.04 2,279.35 9.49
中鼎国际工程有限责任公司 800 11.60 833.66 11.73
江西中煤科技集团有限公司 208 2.92 207.80 2.92
萍乡水煤浆有限公司 143 2.04 145.34 2.04
萍乡矿业集团高坑电厂 77 1.08 76.80 1.08
萍乡矿业集团安源电厂 21 0.30 21.00 0.30
提供劳务 江西新鸣煤业有限责任公司 2 47.93 0.68
萍乡焦化有限责任公司 35 0.50 35.33 0.50
江西丰龙矿业有限责任公司 132 1.60 109.31 1.54
萍乡矿业集团有限责任公司 102 1.51 107.15 1.51
物业管理公司 39.38 0.55
小计 1,520 21.55 1,623.70 22.85
合计 112,230 111,725.54
6
1、关联交易类别说明
（1）统一采购煤炭
为消除同业竞争，根据托管协议控股股东能源集团附属煤矿花鼓山煤业、八
景煤业、棠浦煤业和大光山煤业等企业继续由公司统购统销。
（2）统一销售煤炭
根据统购统销原则，公司继续向公司控股股东能源集团附属用煤、用气单位
萍乡焦化有限责任公司、丰城新高焦化有限责任公司和丰城矿务局电业有限责任
公司等销售煤炭。
（3）采购电力
为保证煤矿安全生产，公司将继续向控股股东能源集团附属发电企业丰矿电
业公司、安源发电厂、高坑发电厂、丰城新洛电业有限责任公司和江西景能煤层
气公司采购电力。
（4）转供电
向控股股东能源集团附属的用电单位安源玻璃、焦化厂和丰龙矿业等转供电
力。
（5）销售材料
根据大宗物资集中采购原则，公司继续向控股股东能源集团及其附属企业销
售煤矿专用物资以及零部件、配件、耗材等生产所需部分材料。
（6）采购材料
向控股股东能源集团及其附属企业采购火工产品、焊接材料、煤矿综采机械
化设备及配品配件等。
（7）接受建筑、安装工程劳务
公司仍将继续接受控股股东能源集团及其附属企业中鼎国际提供的工程劳
务及设计服务。
（8）接受服务
公司将继续接受控股股东能源集团及其附属企业提供的包括土地、房屋租
赁、建筑物租赁、设备租赁、铁路专用线等运输服务、设备维修范围、通讯服务
以及社区服务等综合服务。
（9）提供服务
公司向能源集团附属企业提供的包括土地、房屋租赁、运输设备租赁等服务。
2、2015 年预计金额与上年实际发生金额差异原因
7
2015 年预计日常关联交易比 2104 年增加 504 万元，没有较大变化。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、关联方名称：江西省能源集团公司
注册资本：人民币 161,474 万元；法定代表人：李良仕；公司地址：江西省
南昌市丁公路 117 号。经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内
贸易及生产加工，系统内产权交易经纪业务（以上项目国家有专项规定的除外）。
2、关联方名称：萍乡矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币 81,993 万元；法定代表人：林绍华；注册地：江西省萍
乡市安源区昭萍东路 5 号；系江西省能源集团公司全资子公司。
3、关联方名称：丰城矿务局
注册资本：人民币 46,092 万元；法定代表人：胡圣辉；注册地：江西省丰
城市上塘镇；系江西省能源集团公司全资子公司。
4、关联方名称：乐平矿务局
注册资本：人民币 8,835.8 万元；法定代表人：付华东；注册地：景德镇市
新厂东路 289 号；系江西省能源集团公司全资子公司。
5、关联方名称：江西新余矿业集团有限责任公司
注册资本：人民币 28,095.72 万元；法人代表：罗庆贺；公司法定住所：新
余市高新开发区赛维大道；为江西省能源集团公司的全资子公司。
6、关联方名称：江西中鼎国际工程有限责任公司
注册资本：人民币 5000 万元；法人代表：胡立俭；住所：南昌市高新开发
区高新二路 18 号；系江西省能源集团公司全资子公司。
7、关联方名称：江西中煤科技集团有限责任公司
注册资本：人民币 53318.84 万元；法定代表人：刘建高；注册地址：萍乡
经济开发区郑和路 8 号；系江西省能源集团公司全资子公司。
8、关联方名称：江西省煤炭集团贵州矿业有限责任公司
注册资本：人民币 33,996.38 万元；法定代表人：游长征；公司地址：贵州
省贵阳市中华南路 2 号；系江西省能源集团公司全资子公司。
9、关联方名称：江西安源光伏玻璃有限责任公司
8
注册资本：人民币 10,000 万元，江西中煤科技集团有限责任公司占 65%、
江西中能投资集团有限公司占 24.5%、广州川齐自动化系统集成有限公司占
10.5%；法定代表人：曹柏明；注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街。
10、关联方名称：江西丰龙矿业有限责任公司
注册资本：人民币 23,611.16 万元，丰城矿务局占 43.73%，龙岩市宏福投
资有限责任公司占 28.94%，易高煤矿资源开发（丰城）有限公司占 27.33%；法
定代表人：张慎勇；注册地址：丰城市尚庄街道泉塘社区。
11、关联方名称：江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司
注册资本：人民币 1,000 万元，丰城矿务局占 40%、江西富达盐化有限公司
占 30%、江西新隆实业集团有限责任公司占 30%；法定代表人：胡圣辉，注册
地丰城市曲江镇。
12、关联方名称：江西云庄矿业有限责任公司
注册资本：人民币 2,000 万元，丰城矿务局占 51%，江西富达盐化有限公司
占 49%；法人代表：胡圣辉；法定住所：丰城市尚庄街办云庄；
13、关联方名称：江西省威源民爆器材有限责任公司
注册资本：人民币 6,000 万元，法人代表：彭学华，公司法定住所：新余市
劳动北路 449 号，系江西省能源集团公司全资子公司。
14、关联方名称：萍乡焦化有限责任公司
注册资本：人民币 18,000 万元，江西中煤科技集团有限责任公司持有 60.55%
股权，安源煤业集团股份有限公司持有 6.11%股权，新余钢铁有限责任公司持有
16.67%股权，南昌铁路投资发展中心持有 11.11%股权，福建三明闽光股份有限
公司持有 5.56%股权；法定代表人：刘建高；公司住所：萍乡市安源区高坑镇。
15、关联方名称：丰城新高焦化有限责任公司
注册资本：人民币 35,000 万元，江西中煤科技有限责任公司占 47%股份、
易高环保投资有限公司（港资)占 40%股份、新余钢铁集团有限公司占 10%股份、
福建三钢闽光股份有限公司占 3%股份。法定代表人：萧锦诚；注册地址：江西
丰城市上塘镇建设大道。
16、关联方名称：郑州煤机(江西)综机设备有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表人：刘守泉；注册地址：丰城市上
塘镇环形路 248 号；丰城矿务局持有 42%股权，郑州煤机综机设备有限公司持有
38%，自然人熊万根持有 20%股权。
9
17、关联方名称：江西大光山煤业有限公司
注册资本：人民币 600 万元；法定代表人：谭秀泉；注册地址：安福县大光
山煤矿；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司。
18、关联方名称：江西棠浦煤业有限责任公司
注册资本：人民币 600 万元；法定代表人：钟常伟；注册地：江西宜丰县棠
浦镇；系由江西新余矿业有限责任公司全资子公司。
19、关联方名称：江西花鼓山煤业有限公司
注册资本：人民币 12,500 万元，实收资本 8800 万元；江西新余矿业有限责
任公司持有 40%股权，新余景升贸易有限公司占 30%、新余市过达益工贸有限
公司占 10%、江西天天上矿泉水有限公司占 10%、丁议宁占 10%；法定代表人：
丁议宁；公司注册地：新余市渝水区下村镇；
20、关联方名称：江西八景煤业有限公司
注册资本金：人民币 1,886.60 万元；公司法定代表人：任江平；公司注册地：
高安市八景镇；系江西新余矿业有限责任公司全资子公司。
21、关联方名称：江西新鸣煤业有限责任公司
注册资本：人民币 10,493 万元，乐平矿务局占 51%，自然人叶烈灯占 49%；
法定代表人：吴庭龙；注册地：乐平市乐港镇鸣西煤矿。
22、关联方萍乡矿业集团高坑电厂、萍乡矿业集团安源电厂系萍乡矿业集团
有限责任公司分公司。
（二）关联方关联关系
江西省能源集团公司是公司控股股东，其他所列关联方均系江西省能源集团
全资或控股子公司、孙公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第
（一）、（二）项规定的关联方情形。
（三）履约能力分析
能源集团及其附属企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各
项协议，其应支付的款项不会形成公司的坏账。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方
式确定双方的权利和义务。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第
三方的价格或收费标准为原则定价。除法律、法规和政府政策要求采取政府定价
外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为:有可适用的市场标准
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价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格；根据成本
加成定价；如果既没有市场价格，又无非关联交易价格、也不适合采用成本加成
定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。具体如下：
1、各项服务费用标准依提供服务的市场价格予以确定。在任何情况下,若关
联方同时向任何第三方提供本协议所提及的服务,则安源煤业支付的该项服务费
用不应高于关联方向任何第三方收取的费用。
2、购销合同按市价计算。关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据
单笔购销合同，按市价计算。
3、中鼎国际工程有限责任公司具备工业与民用建筑工程施工一级资质，公
司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等条件下优先选择中鼎国际工
程有限责任公司实施。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其附属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重
要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大
而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、
合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对
本公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖。公司将严格按照
有关规定规范关联交易行为，并将及时就新的关联交易内容与关联方重新签署相
关协议。同时，随着消除同业竞争措施的实施，公司与控股股东关联交易将逐步
减少。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
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