证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2015-008
东风电子科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 过去 12 个月与本次关联方及不同关联方不存在同类交易。
一、关联交易概述
东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司（以下简称为“大连河西”）为东
风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司、东风科技或本公司”）下属子公
司东风伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称为“东风伟世通”）与日本河西
工业株式会社于 2014 年 9 月合资成立的子公司。故东风伟世通为大连河西垫付
资金进行新厂建设构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与本次交易关联人无同类交易，
与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未到达 3000 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系图
（二）关联人基本情况
东风科技持有东风伟世通股权为 50%，东风伟世通持有大连河西股权为 50%
大连河西是东风伟世通的下属公司，东风伟世通是东风科技的下属公司。故东风
伟世通与大连河西的交易构成关联交易。
1. 东风伟世通
东风伟世通是由公司、延锋汽车饰件系统有限公司共同成立的合资企业，股
比为 50:50；东风伟世通于 2003 年 9 月在武汉正式成立，总部座落在武汉经济
技术开发区耀华路 48 号；法定代表人：严方敏（中国国籍）。东风伟世通采用国
际先进的汽车饰件生产技术与设备，从事开发、制造和销售乘用车饰件系统（汽
车仪表板、门内饰板等）与相关售后服务等活动。
截止 2014 年 12 月 31 日，东风伟世通总资产为：15.17 亿元，营业收入为：
16.38 亿元。
2．大连河西
大连河西是由东风伟世通、日本河西工业株式会社共同成立的合资公司，股
比为 50:50；大连河西于 2014 年 9 月在中国大连正式成立，总部座落在辽宁省
大连市保税区泰华大厦 A 座 530-15；法定代表人：游国清；注册资本金：陆仟
伍佰万元整。
经营范围：汽车部件的开发、设计、加工、生产及自产产品的销售；前述同
类商品及其零配件、模具、设备的批发、进出口、佣金代理、售后服务及其他相
关配套业务，相关的技术咨询和技术服务的提供。
大连河西正在建设之中。
三、关联交易标的基本情况
大连河西筹建时由投资方（东风伟世通、日本河西工业株式会社）垫付公司
开办及建设资金。范围包括:注册登记费、项目开发费、设备工装投资费、工厂
建设费、工厂的各类评估费(安评、环评、能评等)、临时水电动能费、前期派遣
人员工资差旅招待等必须的费用。
东风伟世通为大连河西新厂建设时共垫付资金 21,619,185.72 元人民币。
大连河西应在满足下述条件后,立即归还投资方（东风伟世通、日本河西工
业株式会社）代为垫付的资金及相关费用:（1）工商、税务注册登记手续完成；
（2）银行基本户开立；（3）第一笔注册资金按期到位并完成验资；（4）财务
核算体系基本建立。现大连河西的运营满足上述条件，故东风伟世通所垫付的资
金及费用已全额收回。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
（一）由于汽车饰件为公司主要产品之一，尽快完成大连河西建设，对公
司在汽车饰件业务上的新订单获取能力可得到较大提升。
（二）该项目的投产，可以利用外资企业引进先进的技术提高公司的竞争
力，提升公司在乘用车市场的占有率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
在 2015 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第五次会议上以 3 票赞同（本
公司目前 9 名董事中有 6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果审议通过了
《关于补充审议东风电子科技股份有限公司下属合营公司为其子公司垫付资金
进行新厂建设的议案》，关联董事回避表决。独立董事发表的独立意见为：上述
交易旨在利用外资企业引进先进的技术提高公司的竞争力，提升公司在乘用车市
场的占有率，垫资是以平等、自愿、等价、有偿的原则进行，现所垫付的资金及
相关费用已全部收回。此项交易有利于公司的战略投资及可持续发展，未损害其
他股东，特别是中小投资者的利益。
上述议案因交易金额较小，无需经过公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）公司独立董事就本次董事会相关议案发表的独立意见
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