证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2015- 007 号
南京高科股份有限公司
关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数与金额：截止公告日，公司向南京银行股份有限公司借款
余额为 2.8 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息为 1,820.32 万元。
一、关联交易概述
经 2015 年 3 月 26 日公司第八届董事会第二十五次会议审议通
过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 15 亿元额度范围内
根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权
有效期（借款合同签署日）至 2016 年 6 月 30 日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事，此事项
构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996 年 2 月
注册资本：296,893.3194 万元
注册地址：江苏省南京市中山路 288 号
法定代表人：林复
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经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013
年 12 月 31 日，南京银行资产总计 4,340.57 亿元，贷款总额 1,469.61
亿元，存款总额 2,601.49 亿元，归属于母公司股东的股东权益 265.90
亿元；2013 年，南京银行实现营业收入 104.78 亿元，归属于母公司
股东的净利润 44.97 亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司 2014 年 10 月 31 日第八届董事会第二十一次会议审议通
过，同意公司（含公司控股子公司）增加向南京银行借款的额度，授
权董事长按市场化定价原则在 9.5 亿元额度范围内根据公司（含公司
控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同
签署日）至 2015 年 6 月 30 日。截止目前，公司（含控股子公司）向
南京银行借款余额为 2.8 亿元，未超过授权额度范围。过去 12 个月，
公司因向南京银行借款产生的利息为 1,820.32 万元。
为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，
为公司业务发展提供充足的资金保障，经 2015 年 3 月 26 日公司第八
届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意授权董事长按市场化
定价原则在 15 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际
情况向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2016
年 6 月 30 日。
四、关联交易目的及对上市公司影响
公司向南京银行借款主要是用于补充公司流动资金，利率水平的
确定遵循市场化定价原则，将有利于增强公司融资弹性，提升融资效
率，为公司业务发展提供充足的资金保障。
五、关联交易应当履行的审议程序
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2015 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于授权董事长在 15 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司
进行借款的议案》，关联董事徐益民先生回避了表决，公司其他六名
非关联董事一致同意此议案。该项议案还将提请股东大会审议。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认
为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及
股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公
平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并
发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害
公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审
议。
由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
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