证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-012
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2015 年 3 月 27 日在
贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2015 年 3 月 17 日，以书
面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年度董事会
工作报告，并提请股东大会审议。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年度总经理
工作报告。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年度利润分
配预案，并提请股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2014 年，公司实现净利润 20,298,818.70 元，
根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 2,029,881.87 元，
剩 余 的 可 分 配 利 润 18,268,936.83 元 。 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
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172,019,464.01 元，2014 年度可供股东分配利润共计 190,288,400.84 元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体
搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的
原则，提出如下分配预案：
以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现
金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00 元，剩余的未分
配利润 182,935,700.84 元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年计提各项
准备及损失核销的议案。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 2,184.62 万元。其中：
2014 年度增加 481.64 万元。
累计计提存货跌价准备 95.81 万元。其中 2014 年度增加 95.81 万元。
对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。
除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年度财务决
算报告,并提请股东大会审议。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司
2015 年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工
作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先
生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关
于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见公司日常关联交
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易公告）
公司因生产经营需要，2015 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢
绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的
补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢
绞线产品购销协议》。
公司继续与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地
产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2014 年度报告及
年 度 报 告 摘 要 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并
提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2014 年公司内部控制
审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的
报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存
放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn）
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15、以九票同意，零票反对，零票弃权，同意聘任杨期屏女士为公司财务
负责人。简历见附件。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向银行申请最高
限额 15 亿元人民币统一授信的议案，并提请股东大会审议。
17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于会计政策变
更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司关于会计政策变
更的公告）
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策变更。
18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2014 年年度
股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二 0 一五年三月二十七日
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附件：杨期屏简历：
杨期屏，女，1965 年 12 月生，在职研究生，中国注册会计师、高级会计师，历任遵
义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂生活处出纳、财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会
计。2000 年 10 月至今任贵绳股份董事会秘书。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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