证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-013
贵州钢绳股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 27 日
在贵州钢绳股份有限公司四楼会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 17 日，
以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生
主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2014 年度监
事会工作报告，并提请股东大会审议。
2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2014 年度利润分
配预案。
3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2014 年计提各项
准备及损失核销的议案。
4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2014 年度财
务决算报告。
5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联
交易协议的议案。
公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联
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交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑
了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益
的情形。
6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2014 年度报
告及年度报告摘要
公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅
了公司《关于内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部
门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度
的建立和执行情况，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管
理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度
贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳
股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所
制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的
目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表
相关的内部控制于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内
部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放
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与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。
9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于会计政策
变更的议案。
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2015 年 3 月 27 日
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