证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2015-002
北京巴士传媒股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于
2015 年 3 月 16 日以书面及传真的方式通知召开第六届监事会第四次会议，会议于 2015
年 3 月 26 日上午 9：00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2014 年度报告的审核意
见》
监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认
真审核，审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对于 2014 年度公司实现盈利的独立意见：
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本公司经过历次资产重组和业务整合后，主要经营公交广告和汽车服务业务。本
公司 2014 年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入 30.00 亿
元，实现利润总额 2.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.89 亿元，归属于上市
公司的股东权益为 16.91 亿元。公司目前的主营业务稳定，生产正常。
监事会认为：
公司在 2014 年度严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、
法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2014 年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营
工作的顺利进行。2014 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内
部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财
务核算的有关要求，决议程序合法。
公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小
股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤
勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易实际
发生额及 2015 年预计发生日常关联交易的议案》
监事会同意对 2014 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总
结汇报以及 2015 年预计发生的日常关联交易事项。
公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司 2014 年度内部控制评价
报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内
部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
六、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》
公司监事会同意公司本次会计政策变更的事项，监事会认为：本次会计政策变更
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是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规
定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意公司实施本次会计政策变更。
（同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）
以上第一、二项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十六日
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