证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事周志军先生因公务出差未能亲自出席本次监事会会议，委
托监事吴海明先生代为表决。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定；
2、本次监事会会议通知于 2015 年 3 月 16 日以专人送达、电话、
短信形式发出，会议资料于 2015 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件
形式发出；
3、本次监事会会议于 2015 年 3 月 26 日在公司监事会办公室以
现场表决方式召开；
4、会议应出席监事七人，实际出席监事六人；监事周志军先生
因公务出差，未能亲自出席本次监事会会议，委托监事吴海明先生代
为表决。
5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
1、通过公司 2014 年度财务决算报告（草案）；
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表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
2、通过公司 2014 年年度报告及摘要；
监事会成员审阅了公司 2014 年度财务报告和众环海华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2015]第 080032 号《审计报
告》，认为公司 2014 年度财务报告真实反映了公司 2014 年度财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制
和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规
定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能
够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
3、通过《2014 年监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
4、通过《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议
案》；
内容详见同日在上海证券报、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公司临 2015—005 号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
5、通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
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内容详见同日在上海证券报、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的公司临 2015—006 号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
6、通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制完善，募资资金
项目投入正有序进行中。对暂时闲置募集资金进行定期存款，有助于
提高公司资金使用效率，提高募集资金的收益，符合公司和全体股东
的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同
意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。
内容详见同日在上海证券报、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露公司临 2015—007 号公告。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2015 年 3 月 28 日
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