证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-003
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定；
（二）本次董事会会议通知于 2015 年 3 月 16 日以专人送达、电话、
短信形式发出，会议资料于 2015 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件形
式发出；
（三）本次董事会会议于 2015 年 3 月 26 日在公司三楼会议室以现
场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高
管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）批准《2014 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）通过《2014 年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
1
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-003
（三）通过《2014 年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（四）通过《2015 年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（五）通过《2014 年度利润分配方案（预案）》；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年实
现归属母公司的净利润 6,118.91 万元，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，提取 10%法定盈余公积金 334.50 万元；加以前年度未分配的
滚存利润 28,064.97 万元，扣减年内实施的 2013 年度现金分红 3,191.03
万元，本年末合并未分配利润余额 30,658.35 万元。根据公司发展规划，
为保证公司稳定发展和股东的长远利益，公司 2014 年度利润分配预案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2014 年年末留存未分配利润余额主要将用于：一是预计公司 2015
年经营规模（销售收入）扩大弥补流动资金，二是支持公司在流体动力
方面、热能工程方面、节能环保方面的投入，达到整合研发技术平台，
提高竞争与创新能力，推动产业转型升级的目标。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（六）通过公司 2014 年年度报告及摘要；
公 司 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
2
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-003
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（七）通过《关于预计公司 2015 年度日常经营关联交易金额的议
案》；
此议案关联董事王新敏先生、杨关龙先生、张长红先生回避表决，
由非关联方董事进行表决。经独立董事事前认可并发表同意意见，内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015—005 号公告。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（八）通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司 2014 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（九）通过众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部
控制审计报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十）通过《公司募资资金存放与实际使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015-006
号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了《关
于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》众环专字（2015）
08008 号。
3
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-003
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十一）通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；
本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2015-007 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十二）通过《关于为子公司提供担保的议案》；
本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2015-008 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（十三）通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
本议案经审计委员会审议通过，独立董事事前认可发表同意意见，
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2015—009 号
公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（十四）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
独立董事发表同意意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2015-010 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
（十五）通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；
决定于 2015 年 4 月 27 日下午 13:30，以现场表决结合网络投票的
4
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2015-003
方式召开公司 2014 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2015-011 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立董事
意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 28 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
