证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2015—018
上海阳晨投资股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十六次会议于
2015 年 3 月 26 日下午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大厦）
16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2015 年 3 月 16 日
以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议由监事会主席周丽赟主持，会议审议并通过以下
决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度监事会
工作报告。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度报告及
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年报其摘要。
监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度报告的
编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反
映了公司 2014 年度经营管理和财务状况；参与 2014 年年报编
制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意按规定对外披露。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度财务决
算报告。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度利润分
配预案的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于执行2014年
新颁布及修订的相关企业会计准则的议案；
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（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
六、审议通过上海阳晨投资股份有限公司关于 2015 年度预
计日常关联交易事项的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
七、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海上海
市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易”
的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨
排水运营有限公司签订《2015 年度污水处理运营服务协议》”的
议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
九、审议通过关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2014 年
度审计费用的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
3
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十、审议通过上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度内部控
制评价报告的议案。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十六日
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