证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-010
广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事易奉菊女士因出差在外未能出席本次董事会，委托独立
董事曾庆民先生出席并代为投票。
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、 博信股份”）
第七届董事会第十六次（临时）会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议
室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事易奉菊女士因
出差在外未能出席本次会议特书面委托独立董事曾庆民先生代为表
决。会议由公司董事长朱凤廉女士主持，本次会议召开符合《公司法》
及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况：
（1） 公司股票自 2015 年 1 月 21 日起停牌，于 2015 年 2 月 4 日
进入重大资产重组程序。
（2） 公司重大资产的筹划背景和原因：本次重组是为了注入优
质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投
资回报。
（3） 重组框架介绍：
公司与多方沟通，交易对方可能为独立第三方但尚未最终确定；
交易方式为拟发行股份购买资产；拟购买的标的资产主要范围初步拟
定为网络及通讯类资产，但尚未最终确定，尚无具体的框架方案。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作：
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组事
项涉及的各项工作，组织中介机构开展尽职调查，并及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
由于公司现正组织中介机构开展尽职调查相关工作，并正在与相
关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商，预计无法按期复牌。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次交易相关工作，相关
各方正在就重组方案继续进行协商与沟通，中介机构正在继续开展尽
职调查，并将开展相关的审计、评估等工作，待相关工作完成后公司
将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司决定申请公司股
票自 2015 年 4 月 4 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
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