证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-015
美都能源股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司八届十一次董事会会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面
传真、电子邮件、电话等方式发出。会议于 2015 年 3 月 26 日上午 10 点以现场表
决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。应参会董事 9 人,参加现场表
决的董事为 4 人,参加通讯表决的董事为 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经
与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的议案》
同意公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资
设立美都能源(新加坡)有限公司(暂定名)，注册资本 1,500 万美元，其中公司出资
1,200 万美元，占注册资本的 80%；九泰国际有限公司出资 300 万美元，占注册资
本的 20%。该公司的主要业务:石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易，供应
链金融及储运业务；传统能源以及新能源领域的投资和并购；船用油销售和服务等
（以新加坡注册文件为准）。
董事会授权公司经营管理层具体办理美都能源(新加坡)有限公司申办等相关
事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于投
资设立美都能源（新加坡）有限公司的公告》，公告编号：2015-016。
美都能源股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 28 日
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