股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015－004
上海柴油机股份有限公司监事会
七届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会七届七次会议于 2015 年 3 月 16
日发出会议通知，并于 2015 年 3 月 26 日在公司 105 会议室召开。应
出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、2014 年度监事会报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、2014 年度内部控制评价报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、2014 年度社会责任报告
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、关于《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、2014 年年度报告及摘要
监事会审核了董事会编制的 2014 年年度报告后认为：
1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相
关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映
出公司当年度的经营业绩和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、关于签署日常关联交易框架协议及 2015 年度日常关联交易
的议案
监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和
公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，符
合相关法律、法规要求，定价符合市场原则，未发现存在损害公司及
中小股东利益的情况。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述第一、五、六项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2015 年 3 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
