证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2015-011
乐山电力股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 26 日在
乐山金海棠大酒店会议中心 105 会议室召开，公司 5 名监事出席了会议，
其中监事安艳清女士因工作原因不能亲自出席，书面委托监事凌先富先生
代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
度监事会工作报告的议案；
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
度计提资产减值准备和预计负债的议案；
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
度财务决算报告的议案；
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案；
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相
应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计公司 2015
年度日常经营关联交易的议案；
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘中天运
会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度内
部控制评价报告的议案；
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
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度内部控制审计报告的议案；
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014 年
年度报告全文及其摘要的议案；
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2014
年年度报告发表审核意见如下：1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2014 年的经营管理
和财务状况等事项，公司 2014 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，
出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司监事会在发表本意见前，未
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年
度固定资产投资计划的议案；
十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于参股公司
犍为县政信投资有限公司股东减资的议案；
十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2014
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 28 日
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