证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2015-025
抚顺特殊钢股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事赵彦志
先生因个人原因于 2015 年 3 月 15 日申请辞去公司独立董事职务。经
公司第五届董事会第十六次会议审议,同意赵彦志先生辞去独立董事
职务,以及相关专业委员会职务。
鉴于赵彦志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低
人数要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的相关规定,《辞职报告》自股东大会选举产生新任独
立董事后生效。在补选出的独立董事就任前,赵彦志先生仍将按照相
关规定履行独立董事职务及董事会专门委员会成员职责。公司董事会
将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,
提交股东大会选举。
赵彦志先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的发展做
出了重要贡献,公司及公司董事会对赵彦志先生表示衷心的感谢!
特此公告
抚顺特钢股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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