宝钛股份：2014年履行社会责任的报告_股票频道

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第三次会议材料

宝鸡钛业股份有限公司

2014 年履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资

源,以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益

相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任的报

告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指

引的规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的,反

映和披露了公司对落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可

持续发展,对国家和社会的全面发展、自然环境和生态,对公司股东、

债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2015年3月25

日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审

议通过。

一、公司的社会责任观

作为上市公司,公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值

观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人

和员工的合法权益,诚信对待供应商和客户,积极从事环境保护等公

益事业,为社会的发展做出更大的贡献,从而促进公司本身与全社会

的协调、和谐发展。历年来,在从事生产经营活动中,公司积极履行

社会责任观,一直坚持诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,

接受政府和社会公众的监督。

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二、公司总体经营业绩及每股社会贡献值

2014 年,面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛行业依

然需求不旺、竞争激烈的不利局面,公司加大新产品、新市场的开拓

力度,积极调整产品结构,强化全员市场营销观、全员成本控制观,

转变工作作风,提升抗风险能力,积极承担社会责任,实现企业持续

稳定、健康和谐发展。全年公司实现钛材销售量 8532.60 吨,营业收

入 24.81 亿元,实现归属于公司普通股股东的净利润 1192.91 万元,

为国家创造税收 13207.85 万元,向员工支付的薪酬 2.39 亿元,向银

行等债权人给付的借款利息 12160.64 万元,依据上述数据和有关公式

计算,2014 年公司创造的每股社会贡献值为 0.62 元。

三、股东和债权人权益保护

1、重视现代企业制度建设,建立并完善公司治理的制度体系,保

障股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益

科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、

稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。公

司成立以来,一直致力于建立高水平的公司治理结构,不断完善科学、

规范、有效的公司治理体制,认真落实监管部门关于公司治理的有关

规定,结合公司实际情况,不断完善公司治理结构和内部控制,提升

企业管理质量和竞争力。

公司建立了以《公司章程》为基础,以《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章制度,已形

成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构,与管理

层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人

治理结构。形成了对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和

公司业绩进行监督和控制的机制;财务运作规范,建立了较为完善的

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财务管理体系,有效的防范了运营风险,提高了公司管理的高效性及

可靠性,提升了股东信任度,为公司可持续的创造价值奠定了坚实基

础。

2014 年,公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事

会审计委员会运作指引》的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》

《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》、

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计核算制度》、《公

司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》进行了修改与完善,

同时制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》和《公司

销售与应收账款内部控制制度》,进一步完善公司治理结构和内部控

制,有效的防范了运营风险,提高了公司管理的高效性及可靠性。

2、规范股东大会运作机制,保障股东依法行使权利,尤其注重保

护中小股东权益

为规范股东大会的召集、召开,公司制定了《股东大会议事规则》,

并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进

行公开发布,披露会议召开时间、地点、会议内容等,公开告知广大

投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制

定的《公司章程》、《股东大会议事规则》,并由律师出席见证。公司能

够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,并充分行使自己的

权利。在股东大会表决中,公司采用网络投票和现场投票相结合的方

式,方便更多的流通股股东参加股东大会,行使其权利。本年度公司

共召开了 3 次股东大会,会议期间,公司设立了会务组,负责大会股

东接待等会务工作,维护了股东的合法权益,保证了股东大会的正常

秩序和议事效率。

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3、严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息

披露义务,积极做好投资者关系管理工作

公司高度重视信息披露工作,建立健全了信息披露制度和流程,

积极履行监管机构和上市规则要求的信息披露义务,及时、准确、完

整地披露公司各方面信息。根据证监会、上海证券交易所相关法律法

规的要求,公司制订了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》和《公

司外部信息使用人管理制度》,加强了内幕信息管理,维护了信息披露

的公平原则。

为了方便广大投资者公平、准确、完整、及时地了解公司经营相

关情况,公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息

披露工作制度和流程,以上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》为指定的信息披露媒体,确保公司及时履行定

期报告及各类重大事项信息披露义务。公司在遵守信息披露相关规定

的基础上加强与投资者沟通,通过电话咨询、公司网站投资者专栏

互动平台、接待投资者来访、参加投资者交流会等方式构建投资者与

公司沟通的良好平台,使投资者能够及时了解、掌握公司的经营动态、

财务状况及重大事项的进展情况,发表对公司生产经营、财务状况、

发展战略的意见和建议,确保其享有法律、法规、规章所规定的合法

权益,提高公司运作透明度,促进公司诚信自律、规范运作,提高决

策水平。

2014 年度,公司共披露公告信息 43 项,其中临时性公告 37 份。

公司对于定期报告和临时公告的编制披露,做到了及时、准确、规范

和全面,使公司股东和投资者及时了解和掌握公司经营动态、财务状

况及所有重大事项的进展情况。

4、积极做好生产经营工作,持续回报股东

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2002年公司上市以来,公司坚持积极回报股东的理念,实施持续

稳定的高比例现金分红政策,积极构建与股东、投资者的和谐关系。

根据企业实际情况,公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案,

公司章程中明确规定“公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的

方式分配股利,且现金分红方式优先于股票股利方式。(1) 现金分红:

公司在满足正常生产经营的资金需求情况下,最近三年以现金方式累

计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司一般进行年度现金分红,也可以在年度中期进行现金分红。”,

积极以现金方式回报股东。上市以来,公司累计创净利润15.62亿元,

累计派现9.38亿元,派现率为60.05%,实施公积金转增股本1.8亿股,

为广大投资者创造了实实在在的投资回报。

5、坚持稳健的财务政策,不断强化公司财务管理、资产和资金

安全,切实保护债权人的利益

公司坚持稳健的财务政策,不断提高财务风险管理,严格落实公

司相关财务管理制度,保障资产和资金安全。为规范公司在银行间债

券市场的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权

益,公司制订了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制

度》,并根据规定及时报送公司定期报告,通报其他相关的重大信息,

与债权人形成了良好的合作关系,同时,公司多次荣获“企业信用评

价 AAA 级信用企业”、“全国守合同重信用企业”、银行“AAA”信用、

海关总署“AA”类企业等级评定,公司信用得到了充分肯定。

四、员工权益保护

员工是公司最宝贵的资源和财富,是企业血脉,公司的发展与成

功源于全体员工的共同努力。作为员工职业发展、事业成功和自我实

现的舞台,公司秉承以人为本的理念,维护好员工的基本权益,全力

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营造安全健康的工作环境,实施人性化的生活服务安排,加强员工技

术培训,把促进员工的全面发展作为公司发展的重要目标,努力实现

公司价值与员工价值的统一。

1、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,依法保

护员工的合法权益

公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规,

实行全员劳动合同制,依法保障员工应享有的各种权利。落实相关社

会保障制度,为员工足额缴纳各项法定社会保险与福利,包括基本养

老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、企业年

金等,社会基本保险参保率100%。制定内部管理制度,在用工、劳动

安全、职业卫生、作息时间安排等方面均符合国家及地方的有关规定

和标准。实行核心骨干津贴制度和关键岗位绩效奖励制度,提高技术

队伍的凝聚力和工作热情;按照相关规定支付员工加班费用,保证员

工享受探亲假、婚假、产假等;定期为员工进行健康体检,建立员工

健康档案;坚持对困难员工进行慰问,帮穷扶困;重视改善员工的工

作生活环境,组织班车接送员工上下班,为员工提供方便,建设员工

食堂、浴室、文体中心等基础设施,通过开展各种文化体育活动,丰

富员工业余生活。

2、建立健全安全生产责任制,加强安全生产宣传教育

公司认真贯彻落实《安全生产法》、《职业病防治法》和国家关于

安全生产的方针、政策,结合生产实际建立了完备的安全生产和职业

卫生管理制度体系和组织体系,各类操作规程全方位覆盖公司生产经

营过程,公司及控股公司设有安全生产管理机构,实行安全生产和职

业卫生责任制、建设项目安全“三同时”制度,持续开展安全标准化

工作,安全生产和职业卫生专项活动经常化、持续化。

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为了严格落实公司安全生产目标,公司建立健全了各级各类人员

安全生产责任制,与各有关单位安全生产第一责任人签订了《安全生

产承包责任书》,明确了各单位的安全工作责任,提出了安全目标和奖

惩办法,使安全工作职责明确,责任到人,形成了自上而下的安全生

产管理网络,为安全管理工作正常运行提供保障;落实领导带班制度,

严格进行现场检查,对存在问题和隐患及时进行整改;每月开展安全

自查,根据检查中发现的问题,拿出具体解决方案和防范措施,并在

公司每月的生产调度会上进行通报交流。

公司坚持定期举办安全生产专题培训班,对各单位的主要安全负

责人、分管负责人、安全生产管理员等进行岗位安全生产培训和在岗

继续教育,提高了各级管理人员的安全技能和责任意识,有效地促进

了公司安全管理绩效的提高;充分利用宝钛电视台、《中国宝钛报》、

广播站、板报等宣传媒体,加强对安全工作宣传;以“安全生产月”

等活动为契机,积极组织开展了安全生产知识竞赛、安全生产演讲、

隐患排查治理等安全生产主题活动,培育企业安全文化,不断推进先

进安全生产理念。

公司通过坚决贯彻和落实《安全生产法》、《国务院关于进一步

加强企业安全生产工作的通知》,不断强化公司安全体系的管理力度,

制定详细可行的安全生产预案,深化安全管理教育,夯实安全工作基

础,安全管理水平有效提升,确保了公司持续、健康、安全、快速发

展。2014年,公司无重大劳动安全事故、重大设备事故,完成了公司

年初确定的安全工作目标。

3、坚持做好员工关爱工作,促进公司和员工的和谐稳定

员工身体健康也是公司的关贴点,每年组织医护人员为员工进行

常规体检,发现问题及时复检、就诊,以确保员工的身心健康。针对

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物价的不断上涨,公司给与每位员工发放了午餐生活补贴。夏天做好

防暑降温措施,免费发放防暑药品及降温商品冰水、绿豆汤、西瓜、

雪糕,保证员工能在一个舒适的工作环境中愉悦工作。伤病必访,婚

丧必访,帮助困难员工,体现公司对员工的关心和人性化管理。公司

非常重视与员工的沟通和交流,针对刚入职的学生开展专业指导,帮

助他们快速转变身份,通过不定期召开员工座谈会、大学生、研究生

座谈会,倾听员工心声。

4、积极开展员工培训,为员工发展提供良好的平台

公司长期实施“人才强企”战略,积极推进人才工程建设,健立

健全员工教育培训管理制度和教育培训考核办法等相关规章制度,依

托集团教育培训中心,同时外聘与公司建立有长期关系的大学、职业

学校教师担任客座教师,加强分层分类、多种形式的经常性内外相结

合的培训,同时,积极与西安交通大学、建筑科技大学合作开展在职

研究生培训计划,形成了全员性的知识培训、专业培训、岗位培训、

脱产与业余相结合的模式,为公司快速扩张提供充足的人才支持。2014

年,完成各类培训30期,培训1600余人次,外出培训80余人次,为员

工岗位成才搭建了良好平台。

5、完善组织管理结构,切实保护员工参与经营管理的权利

公司依据《公司法》和公司章程的规定,在监事会组成中设立两

名员工监事,占5名监事总数的1/3以上,并建立了职工监事选任制度,

代表全体员工监督公司董事会、经理层的生产经营,保障了员工参与

经营管理的权利,促进了企业持续健康发展。

按照《工会法》,支持工会依法开展工作,对工资、福利、劳动

安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项,均通过员工代表大

会、工会会议的形式广泛听取员工的意见,关心和重视员工的合理需

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求;设立员工合理化建议箱,听取员工的意见和建议等,通过各种方

式和途径,构建和谐稳定的劳资关系,加大改善员工生活力度,完善

员工薪酬激励机制,让员工享受企业发展成果。

6、组织员工开展多项活动,丰富企业文化

公司每年都组织员工开展迎春晚会、纳凉晚会、足球赛、羽毛球

赛、篮球赛、书法展等形式多样的体育,文艺活动,丰富员工的业余

休闲活动,在员工体能得到锻炼强化的同时,也增强了员工的团结协

作、拼搏进取精神。

五、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持将诚信经营作为企业的基本责任,以产品质量作为品牌

信誉的基础和保证,在企业发展产业、提升管理的过程中,不断提升

综合服务水平。坚持卓越品质,持续推进品牌标准化建设和全面质量

管理体系。恪守商业道德,提倡“公平、透明”采购,与供应商伙伴

合作共赢,致力于产业链的可持续发展。“宝钛牌”钛及钛合金加工

材不仅是中国的名牌产品,在国际市场上也成为“中国钛”的代名词,

公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标被认定为中国驰名商标,宝钛

品牌赢得了广泛信赖和支持。

1、建立严密有效的质量管理体系,提升产品品质

公司实行公司、二级单位、车间三级质量管理组织体系,每年下

达主要产品质量控制指标,各二级单位制定相应的质量计划,车间对

生产现场的质量控制和管理进行监控;坚持周调度会和月生产质量例

会制度,在每周调度会和每月生产质量例会上,通报质量情况,指出

存在问题及不足,提出对策和措施,要求责任单位、责任人加以落实,

会后公司质量部进行督促检查;公司积极组织贯彻实施ISO9000系列标

准,对现行质量体系有针对性改进、更新和完善,并与国际惯例接轨;

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通过5S现场管理和精益化生产,公司对工艺、设备、操作、管理等方

面进行不断改进,提升产品精细化水平,提高了公司产品质量的稳定

性和成品率;按照质保体系的要求,严格执行工艺纪律,加强基础工

作,从过程控制上下功夫,完善产品在投料、生产、销售过程中的质

量跟踪和检查监督体系,有效减少质量异议和事故的发生,降低因工

序质量不合格返工或返修造成的成本增加和质量损失,有效提高产品

成品率。

2、以用户满意为宗旨,提高服务水平

公司严格履行与客户签订的产品订货合同,按照约定期限和质量

规格标准交付产品。对客户实行档案化管理,通过收集、分析客户信

息、定期与客户进行交流沟通,调查客户满意程度,确定产品、服务

过程的适宜性和有效性,不断提高服务质量,改善内部管理,满足客

户要求,增强客户满意度。

3、完善供应链管理体系,促进协同发展

遵循依法守信、合作共赢的市场机制原则对供应商进行管理,不

断完善采购流程与机制,推行公开招标和阳光采购,为供应商创造公

平、公正的良好竞争环境;在选择、采购原材料、设备、备件时,优

先选择技术先进、绿色环保产品,不使用国家淘汰产品和技术落后设

备,以确保公司生产过程中的节能环保,同时促进供应商履行节能降

耗的社会责任。在加强与供应商业务合作的过程中,积极开展技术经

验交流,协助供应商解决技术难题、提高产品品质,帮助供应商成长。

严格遵守并履行合同约定,友好协商解决纷争,以保证供应商的合理

合法权益。公司在物资采购中严格执行《招标管理办法》并进行廉政

效能监察,杜绝商业贿赂。

六、环境保护与可持续发展

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履行环境保护责任是企业的基本要求,也是创建资源节约型社会

的需要,更好地履行环保责任,是改善企业的形象,提高企业的声誉,

帮助企业实现可持续发展的重要途径。

1、注重履行企业环境保护职责,增强环境保护与可持续发展能力

多年来,公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时,始终

坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。特别

是近年来,国家对节能减排要求越来越高,公司进一步加大了对节能

减排的工作力度,每年下达生产经营目标任务时,把环保工作作为其

中一项重要内容,对全年环境保护工作进行总体安排。公司设立专门

部门负责公司环境保护工作,制定整体环境保护措施,指派具体人员

负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进,为环保工作提供

了大量的人力、物力以及技术和财力支持,经过不断努力,公司获得

国家环境管理体系ISO 14001:2004标准的认证。

2、积极开展节能宣传工作,不断提高全员节能意识

公司积极开展了纪念“世界水日”和“中国水周”宣传活动,开

展了全国节能宣传周和全国低碳日宣传活动,举办了“节能环保知识

竞赛”,通过形式多样的各种宣传活动,进一步提高了广大员工的节

能减排意识,促进了企业节能减排工作的不断深入开展。

3、持续推进清洁生产,打造节能环保型企业

公司在生产过程中,积极研发、采用新技术、新工艺,努力推动

清洁生产和污水达标排放工作。2014年,公司关于清洁生产审核工作

共确定无低费方案72个,中高费方案6个,顺利通过了陕西省环保厅组

织的专家验收组对本次审核的评审验收。全年公司总排口化学需氧量、

氨氮、PH、悬浮物等数据全部合格;锅炉烟气中烟尘、氮氧化物及二

氧化硫均达到国家排放标准,没有发生重大环保问题,取得了良好的

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环境效益、经济效益和社会效益。

4、建立节能降耗责任考核制度,不断提升资源利用效率

创新管理、节能降耗成效显著,公司建立了科学的节能目标责任

考核制度,把节能降耗指标分解到重点耗能产品的每个环节,落实到

人,奖罚分明,极大的调动了员工节能的积极性。2014年单位产品综

合能耗比上年同期降低1.9%,全面完成了全年的节能降耗责任目标,

公司多次被陕西省人民政府授予节能降耗先进企业。

5、推行用电绩效管理,节电工作成效显著

积极开展避峰填谷,调荷节电工作,千方百计减少电费支出,不

断降低生产成本,努力提高经济效益。在能源管理工作中,继续推行

对标管理,完善节能激励机制,修订了节约电费考核办法,鼓励各二

级单位合理安排生产,在保质保量完成生产任务的前提下,力争少用

高峰电,多用低谷电,2014年,公司在避峰填谷,调荷节电方面取得

了较好的成绩,完成全年节约计划148%,为降低企业生产成本,提高

经济效益做出了贡献。

6、加强能源计量管理工作,能源计量工作跨入陕西省先进行列

能源计量是公司科学管理的重要基础工作,公司全面贯彻落实

《用能单位能源计量管理器具配备和管理通则》新标准,加强能源计

量三级管理,保障了计量装置处于有效真实可信的状态;强化能源统

计分析,定期组织培训;根据上级节能主管部门的规定和要求,结合

企业实际,建立了能源统计分析体系,确保节能减排目标的实现;2014

年,积极参加陕西省重点用能单位能源计量配备和管理培训,举办了

企业能源计量审核培训班,对公司30名节能员和计量员进行了企业能

源计量培训,促进了企业能源计量工作科学化和标准化管理工作,企

业能源计量工作通过了上级质量技术监督部门的审核确认。

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7、注重建设“绿色生态社区”,营造员工优质生活工作环境

公司一贯重视社区及周边的生态环境建设,以生态园林理论指导

社区及周边生态的绿化建设工作,努力创建一个无污染、无废物、高

效能、优美文明的现代化工厂。防治社区环境污染,生活垃圾袋装化,

有分类回收装置和明显标志,定点存放,日产日清,各种公共设施保

持完好,各个公共场所的环境管理有序。2014年,高质量完成新机关

楼东西两侧停车场等绿化工程,新增绿化面积13500㎡、乔灌木23000

余株。修剪家属区、厂区大雪松、法桐等高大乔木171棵,填平补齐各

类乔灌木180余棵、绿篱283m、草坪1200余㎡,移栽各类树木78棵,创

造了良好的社区生态环境,多次被全国绿化委员会评为造林绿化先进

单位。

七、参与公益事业情况

1、坚持做好送温暖工作,为困难员工送去公司的关怀

公司努力完善困难员工帮扶机制,建立完善了困难员工数据库,

大力开展困难员工帮扶救助活动,每年拨出专款用于困难员工救助与

帮扶,制定了相关办法,使帮扶工作制度化、常态化。坚持元旦、春

节、国庆等主要节假日慰问、救助困难员工,使广大员工切实感受到

了公司大家庭的温暖,增强了公司的凝聚力和向心力。

2、积极支持当地政府的扶贫、援建项目,获得政府高度肯定

公司作为全国扶贫工作先进集体,认真贯彻落实陕西省委、省政

府的扶贫工作部署,切实履行扶贫包扶职责,从包扶村的实际出发,

采取有效措施,加强基础设施建设,改善农村生产生活条件;积极捐

资助学,改善教学条件,帮扶失学儿童;因地制宜实施科技扶贫、产

业扶贫,促进农村产业结构调整,通过联户结对帮扶,与千阳县城关

镇惠家沟村困难家庭实现一对一结对帮扶,受到宝鸡市市政府和千阳

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县包扶村群众的高度评价。

2014年,公司积极承担社会责任,落实可持续发展与科学发展观,

充分关注公司股东、员工、债权人、客户及社区在内的利益相关者的

共同利益,在环保、公益事业、员工保护、股东权益保护等方面,取

得一定成绩,促进了公司及社会经济的可持续发展,在今后的生产经

营管理中,公司将继续积极履行社会责任,在追求经济效益、保护股

东利益的同时,积极保护债权人和员工的合法权益,诚信对待供应商

和客户,注重环境保护和资源利用,积极参加各类公益活动,努力为

社会主义和谐社会建设作出应有的贡献。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

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