证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新 B 股 公告编号:2015-009
华新水泥股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议,于
2015 年 3 月 25 日在武汉召开,会议应到监事 5 人,实到 4 人。监事张林先生因工作
原因未出席本次会议,委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。公司于 2015 年
3 月 13 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定,合法有效。
本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持,会议经审议并投票表决,形成
如下重要决议:
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》(表决结果:同意 5 票,反对 0
票,弃权 0 票)。
该报告需提交股东大会审议。
二、审议通过公司《2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》(表决结果:同
意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会经审议后认为,2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的编制和审议程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(表决结
果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为,公司按照相关规定对募集资金进行严格管理,公司董事会编制的
《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,真实、客观地反映了公
司的募集资金管理和使用的情况。
四、审议通过公司《2014 年度内部控制评价报告》(表决结果:同意 5 票,反对
0 票,弃权 0 票)。
监事会审阅了 2014 年度公司内部控制的自我评价报告,认为公司内部控制自我
评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映
了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为
完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的
要求,各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行,起到了较
好的风险防范和控制作用。因此,同意公司董事会 2014 年度内部控制自我评价报告
相关事项。
五、审议通过关于提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监
事会股东监事候选人的议案(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司第七届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定,经协商,监事会提名
彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事候选人。
上述监事候选人简历详情请见附件一。
本议案需提交股东大会审议。
同时,本次会议还对公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告、
公司 2014 年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计单
位等事项进行了讨论,监事会对上述事项均无异议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会
2015 年 3 月 27 日
附件一: 公司第八届监事会股东监事候选人简历
彭清宇先生,1960 年 6 月出生,硕士,高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科
技大学西方经济学专业,获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂(本公司
前身),先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司
经理兼上海办事处主任,本公司销售部经理、销售公司副经理。2000 年 4 月起,任
本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月至 2015 年 3 月,任本公司副总裁。
付国华先生,1963 年 7 月出生,大学本科学历,统计师,高级经营师。付国华
先生于 1983 年 7 月加入华新水泥厂(本公司前身),先后任本公司计划部综合统计
员、投资计划员,计划发展部资产管理科科长。2001 年 1 月起,调入华新集团有限
公司,先后任综合办公室副主任、主任,党总支书记,曾兼任华新集团房地产开发
有限公司经理。2012 年 4 月起,出任本公司监事。
余友生先生,1963 年 7 月出生,大学本科学历,政工师。1989 年 10 月加入本
公司,先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长,襄樊公司行政经理
助理、行政副经理、党委副书记、工会主席,华新党委工作部副部长、工会办公室
主任、公司社会责任组经理,现任公司纪委副书记、监察室主任。2012 年 4 月起,
出任本公司监事。
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