证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2015—016
长江投资实业股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司(简称“公司”)六届七次监事会于
2015 年 3 月 25 日(星期三)上午 11:00 在上海市闵行区光华路 888
号长江投资公司会议室以现场表决方式召开。会议由舒锋监事会主席
主持,应到监事 5 名,实到 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案:
一、审议通过了《长江投资公司 2014 年度监事会工作报告》;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2014 年度财务决算报告》;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2015 年度财务预算报告》, 根
据公司战略规划及 2015 年重点工作安排,预计 2015 年主要经营目标
为:营业收入 20 亿元,营业成本 17.62 亿元,期间费用 1.96 亿元,
营业税金及附加 0.07 亿元,归属于母公司的净利润目标为 4,700 万
元人民币。该预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,
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并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求
状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
四、审议通过了《长江投资公司 2014 年度利润分配预案》,以
2014 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数,拟向全体股
东每 10 股分配现金红利 0.80 元(含税),共计派发现金红利
24,592,000.00(含税),尚余未分配利润 86,399,575.15 元结转以后
年度分配;资本公积金不转增股本;
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
五、审议通过了《长江投资公司 2014 年年度报告》及摘要;
经审阅公司 2014 年年度报告、摘要及审计报告,监事会认为:
公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制
制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2014
年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
(年度报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,摘
要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 及《上海证券报》);
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
六、审议通过了《长江投资公司 2014 年度内部控制自我评价报
告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
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同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
七、审议通过了《长江投资公司 2014 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
同意票:5 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
上述一至五项议案提请股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2015 年 3 月 27 日
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