证券代码:600119 证券简称:长江投资 编号:临 2015—015
长江投资实业股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司(简称“公司”)六届十四次董事会
议于 2015 年 3 月 25 日(星期三)上午 9:45 在上海市闵行区光华路
888 号长江投资公司会议室以现场表决方式召开。会议由居亮董事长
主持,应到董事 9 名,实到 9 名,公司监事和高管人员列席了会议。
会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议,会议通过
了如下议案:
一、审议通过了《长江投资公司 2014 年度董事会工作报告》;
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二、审议通过了《长江投资公司 2014 年度总经理工作报告》;
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三、审议通过了《长江投资公司 2014 年度财务决算报告》;
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四、审议通过了《长江投资公司 2015 年度财务预算报告》,根据
公司战略规划及 2015 年重点工作安排,预计 2015 年主要经营目标为:
营业收入 20 亿元,营业成本 17.62 亿元,期间费用 1.96 亿元,营业
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税金及附加 0.07 亿元,归属于母公司的净利润目标为 4,700 万元人
民币。该预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、
国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别
注意;
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五、审议通过了《长江投资公司 2014 年度利润分配预案》,以
2014 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数,拟向全体股
东每 10 股 分配 现 金红 利 0.80 元 (含 税), 共 计 派发 现 金红 利
24,592,000.00 元(含税),尚余未分配利润 86,399,575.15 元结转以后
年度分配;资本公积金不转增股本;
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独立董事对本议案发表如下独立意见:同意
六、审议通过了《长江投资公司 2014 年年度报告》及摘要;
(年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,摘
要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 及《上海证券报》);
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七、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议
案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司
的年度审计工作,年报审计费用拟为 70 万元,内控审计费用拟为 30
万元;
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八、审议通过了《长江投资公司 2014 年度内部控制自我评价报
告》(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn);
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九、审议通过了《长江投资公司 2014 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn);
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十、审议通过了《长江投资公司 2014 年度独立董事述职报告》
(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn);
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十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2014 年度
履职情况报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
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十二、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员
2014 年度报酬情况的议案》,同意公司 2014 年度实际支付给公司董
事、监事及高级管理人员的税前报酬总额为 605.81 万元;
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独立董事对本议案发表如下独立意见:同意
十三、审议通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2014
年度业绩承诺完成情况的议案》。
公司 2013 年 8 月 14 日召开的五届二十九次董事会审议通过了
《关于受让安庆皖域矿业公司 60%股权的议案》。公司以人民币 4800
万元的价格受让芜湖市德隆矿业有限责任公司(简称“德隆矿业”)
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持有的安庆皖域矿业有限公司(于 2014 年 8 月 13 日更名为安庆长投
矿业有限公司,以下简称“长投矿业”或“皖域矿业”)60%的股权。
根据公司与德隆矿业签订的股权转让协议,德隆矿业完成本次股权交
易后,对皖域矿业的经营业绩作以下特别承诺:“承诺皖域矿业 2014
年净利润不低于 1200 万元、2015 年净利润不低于 1600 万元、2016
年净利润不低于 1600 万元。若皖域矿业 2014 年至 2016 年三年间任
意一年的净利润低于以上承诺数,长江投资本次收购的股权对应的净
利润不足部分将由德隆矿业以现金方式在皖域矿业经审计的财务报
表出具后十天内向长江投资补偿赔付。”
根据立信会计师事务所 2015 年 3 月 25 日出具的长投矿业审计报
告,2014 年长投矿业实现净利润为-5965165.18 元。按照以上协议条
款,德隆矿业应在 2015 年 4 月 4 日前向本公司补偿赔付的金额为
10779099.11 元。
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十四、审议通过了《关于长江投资公司为全资子公司长江投资(香
港)有限公司借款提供担保的议案》,同意公司全资子公司长江投资
(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)向中国工商银行海外分
行或自贸区分行申请外币借款,累计借款总额度不超过 1,600 万美元,
单笔借款期限最长不超过半年。为支持香港公司融资需求,董事会同
意本公司向中国工商银行上海分行申请开立总额不超过 1,600 万美元
融资性备用信用证,备用信用证开立时缴存保证金比例 15%,质押期
限为一年;备用信用证剩余部分拟由长江经济联合发展(集团)股份
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有限公司为本公司提供连带责任担保,担保期限为一年。(详见《上
海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长
江投资实业股份有限公司关于为全资子公司借款提供担保的公告》);
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十五、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》;
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十六、审议通过了《关于召开长江投资公司 2014 年度股东大会
的议案》,同意公司于 2015 年 4 月 24 日(星期五)下午 14:00 在上
海市闵行区光华路 888 号公司会议室召开公司 2014 年度股东大会(详
见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露
的《长江投资公司关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》)。
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上述第一、三至七、十、十二、十四项议案提请股东大会审议通
过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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