股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—009
广州广日股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担个别或连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号《上市公司章程指引(2014 年第二次
修订)》(以下简称“章程指引”)、中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号《上市公司
股东大会规则(2014 年第二次修订)》(以下简称“股东大会规则”)、广州市关于公司经
营范围的商事登记要求、“沪港通”关于沪市上市公司英文全称的规范要求及其他规范性
文件要求,结合公司的实际情况,拟对公司章程进行修订。具体修订内容具体如下:
修订 条文修订
内容
序号 原文 修订后
1 第四条 本公司注册名称中文为:广州广日 第四条 本公司注册名称中文为:广州广日
股份有限公司,英文为:Guangzhou Guangri 股份有限公司,英文为:GUANGZHOU
Stock Co.,Ltd GUANGRI STOCK CO.,LTD.
2 第十三条 经公司登记机关核准,本公司经 第十三条 经公司登记机关核准,本公司经
营范围是:以自有资金对外投资;企业管理 营范围是:商务服务业 [具体经营项目:企
咨询、商品信息咨询、投资咨询;投资管理; 业自有资金投资;企业管理咨询服务;商品
承办会议服务;物业管理、出租;仓储(不 信息咨询服务;投资咨询服务;投资管理服
含危险化学品);批发和零售贸易(国家专营 务;会议及展览服务;物业管理;场地租赁
专控的商品除外);货物进出口、技术进出口 (不含仓储);其他仓储业(不含原油、成
(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政 品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品
法规限制的项目需取得许可后方可经营)。机 批发贸易(许可审批类商品除外);商品零
械设备设计和制造、通用设备零部件制造(特 售贸易(许可审批类商品除外);货物进出
种设备除外,限分支机构经营)。 口(专营专控商品除外);技术进出口;电
梯、自动扶梯及升降机制造(仅限分支机构
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经营);机械零部件加工(仅限分支机构经
营)。最终以广州市商事主体信息公示平台
公示的为准]
3 第五十九条 公司现场股东大会的会议 第五十九条 公司现场股东大会的会
地点通常为公司住所地或公司各控股子公司 议地点通常为公司住所地或公司各控股子
住所地。 公司住所地。
股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式
召开,公司还将提供网络或其他方式为股东 召开,并应当按照法律、行政法规、中国证
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 监会或公司章程的规定,采用安全、经济、
参加股东大会的,视为出席。 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。
4 第八十四条 董事会、独立董事和符合 第八十四条 董事会、独立董事和符合
相关规定条件的股东可以向公司股东征集其 相关规定条件的股东可以公开征集股东投
在股东大会上的投票权。投票权征集应采取 票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
信息。 变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
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第九十八条 股东(包括股东代理人) 第九十八条 股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
权,每一股份享有一票表决权。 决权,每一股份享有一票表决权。
本公司持有的本公司股份没有表决权,
股东大会审议影响中小投资者利益的
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
重大事项时,对中小投资者表决应当单独计
的股份总数。
票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件
本公司持有的本公司股份没有表决权,
的股东可以征集股东投票权。
且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
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6 第一百零二条 公司应在保证股东大会 第一百零二条 公司应在保证股东大
合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 会合法、有效的前提下,通过各种方式和途
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技 径,优先提供网络形式的投票平台等现代信
术手段,为股东参加股东大会提供便利。 息技术手段,为股东参加股东大会提供便
利。
7 第一百一十三条 出席股东大会的股 第一百一十三条 出席股东大会的股
东,应当对提交表决的提案发表以下意见之 东,应当对提交表决的提案发表以下意见之
一:同意、反对或弃权。 一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 有人意思表示进行申报的除外。
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
以上内容需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
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