证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2015-005
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 28 日 上午 9 点 00 分
召开地点:宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 28 日
至 2015 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2014 年度工 √
作报告》
2 《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2014 年度工 √
作报告》
3 《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度财务决算 √
方案》
4 《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度利润分配 √
方案》
5 《关于审议<公司 2014 年度募集资金存放与 √
实际使用情况专项报告>的议案》
6 《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年年度报告》 √
及其摘要
7 《关于聘请公司 2015 年度审计及内部控制审 √
计机构的议案》
8 《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2014 年度 √
述职报告》
9 《关于公司日常关联交易的议案》 √
10 《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的 √
议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2015 年 3 月 25 日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议审议通过,详见 2015 年 3 月 27 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》的相关公告
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
应回避表决的关联股东名称:宝钛集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600456 宝钛股份 2015/4/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间:2015 年 4 月 24 日上午 8:00—11:30、下午 13:30—17:00
2.登记地址:陕西省宝鸡市钛城路 1 号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席
会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原
件、委托人股东帐户卡。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复
印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的
委托书原件和股东帐户卡进行登记。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应
不迟于 2015 年 4 月 24 日下午 17 点)。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式:
联系人:王旭 宝斌
联系电话:0917—3382333、3382666
传 真:0917—3382132
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
附件 1:授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第三次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 28 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2014 年度工作
1
报告》
《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2014 年度工作
2
报告》
《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度财务决算方
3
案》
《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年度利润分配方
4
案》
《关于审议<公司 2014 年度募集资金存放与实际
5
使用情况专项报告>的议案》
《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年年度报告》及其
6
摘要
《关于聘请公司 2015 年度审计及内部控制审计
7
机构的议案》
《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2014 年度述
8
职报告》
9 《关于公司日常关联交易的议案》
《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议
10
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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