宝钛股份：日常关联交易公告_股票频道

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份编号:2015-004

宝鸡钛业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次交易需提交公司股东大会审议

日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大的

依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年3月25日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司

日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议

案。

在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,

同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司

独立董事张克东、曹春晓、万学国、刘羽寅发表了同意该议案的独立意见,

认为:上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,其交易

价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,

其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

此议案尚需获得公司 2014 年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会

上回避表决。

(二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分追认)

单位:元

预计金额

与实际发

关联交上年(前次)预计金上年(前次)实际发

关联人生金额差

易类别额生金额

异较大的

原因

向关联宝钛特种金属有限公司 110,000,000.00 136,888,032.87

人购买中国有色金属西安供销运输公司 11,000,000.00 24,634,209.40

原材料西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 28,000,000.00 55,965,000.29

宝鸡稀有金属装备设计研制所 4,000,000.00 1,749,795.38

宝鸡宝钛金属制品有限公司 5,000,000.00 3,284,694.26

宝鸡市七一商店 1,800,000.00 2,744,687.07

宝钛集团有限公司 710,000.00 2,625,572.45

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 1,000,000.00 743,843.63

小计 161,510,000.00 228,635,835.35

向关联宝钛集团有限公司 140,000,000.00 153,445,186.43

人购买

燃料和小计 140,000,000.00 153,445,186.43

动力

宝钛集团有限公司 79,800,000.00 62,394,578.31

宝钛特种金属有限公司 40,000,000.00 36,841,134.85

宝鸡欧亚化工设备制造厂 42,000,000.00 28,366,448.39

南京宝色股份公司 20,000,000.00 15,847,391.86

宝鸡稀有金属装备设计研制所 3,500,000.00 197,814.53

宝色特种设备有限公司 34,000,000.00 24,287,706.84

宝鸡宝钛金属制品有限公司 3,500,000.00 1,826,308.55

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 18,000,000.00 6,526,509.17

西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 5,000,000.00 12,292,095.71

向关联

上海钛坦金属材料厂 400,000.00 220,708.72

人销售

宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有

产品、商 1,000,000.00 1,676,712.65

限责任公司

品

中国有色金属工业总公司陕西节能技

800,000.00 2,594,912.44

术服务中心

宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 1,601,494.79

中国有色金属西安供销运输公司 237,085.47

宝鸡市七一商店 1,796.58

小计 248,000,000.00 194,912,698.86

宝鸡欧亚化工设备制造厂 2,500,000.00 4,539,395.74

宝钛集团有限公司 6,200,000.00 12,831,613.78

向关联

宝钛特种金属有限公司 44,316.24

人提供

宝鸡稀有金属装备设计研制所 218,615.38

劳务

宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 897.44

小计 8,730,000.00 17,634,838.58

宝钛集团有限公司 30,000,000.00 22,274,937.26

宝鸡宝钛金属制品有限公司 5,500,000.00 9,899,005.67

宝鸡市钛诺工贸有限责任

100,000.00 268,295.73

接受关公司

联人提委托宝鸡稀有金属装备设计研

200,000.00 447,317.09

供的劳加工制所

务宝钛特种金属有限公司 1,500,000.00

陕西宝钛新金属有限责任

427,350.43

公司

中国有色金属工业总公司 32,331.90

陕西节能技术服务中心

小计 37,300,000.00 33,349,238.08

运输费宝鸡七一汽车运输公司 11,500,000.00 11,705,915.22

宝鸡稀有金属装备设计研制

1,900,000.00 2,141,810.30

所

宝钛集团有限公司 5,600,000.00 4,540,147.59

检查修

宝鸡七一汽车运输公司 1,200,000.00 1,451,598.29

理费

中国有色金属工业总公司陕

84,700.85

西节能技术服务中心

小计 8,700,000.00 8,218,257.03

宝鸡有色金属加工厂建筑安

10,880,000.00 4,963,672.97

装公司

宝鸡稀有金属装备设计研制

12,200,000.00 3,600,000.00

所

宝钛集团有限公司 220,000.00 2,673,717.69

工程承

宝钛集团置业发展有限公司 1,250,000.00

建费

中国有色金属工业总公司陕

西节能技术服务中心 2,700,000.00

宝色特种设备有限公司 3,390,000.00

小计 30,640,000.00 11,237,390.66

综合服

宝钛集团有限公司 1,461,032.00 1,461,032.00

务费

土地房

屋租赁宝钛集团有限公司 1,231,046.00 1,231,046.00

费用

房屋出

宝钛集团有限公司 2,735,409.60 2,735,409.60

租收益

合计 93,567,487.60 69,938,288.59

合计 - 651,807,487.6 664,566,847.81

超额部分为公司正常生产经营需要而发生的,超额部分的交易价格严格遵循

签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。

(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别

单位:元

本次预

关计金额

本年年初至占同

联占同与上年

披露日与关类业

交类业上年实际发生实际发

关联人本次预计金额联人累计已务比

易务比金额生金额

发生的交易例

类例(%) 差异较

金额 (%)

别大的原

因

向宝钛特种金属有限 170,000,000.00 9.36 24,329,601.6 136,888,032.87 7.92

关公司 1

联中国有色金属西安

31,000,000.00 1.71 - 24,634,209.40 1.42

人供销运输公司

购西安宝钛美特法力

60,000,000.00 3.30 1,694,722.22 55,965,000.29 3.24

买诺焊管有限公司

原宝鸡稀有金属装备

5,200,000.00 0.29 3,377,382.91 1,749,795.38 0.10

材设计研制所

料宝鸡宝钛金属制品

5,000,000.00 0.28 416,422.22 3,284,694.26 0.19

有限公司

宝鸡市七一商店 3,000,000.00 0.17 326,684.04 2,744,687.07 0.16

宝钛集团有限公司 3,480,000.00 0.19 82,827.69 2,625,572.45 0.15

宝鸡市钛诺工贸有

930,000.00 0.05 10,906.33 743,843.63 0.04

限责任公司

30,238,547.0

小计 278,610,000.00 15.35 228,635,835.35 13.22

向

28,306,577.4

关宝钛集团有限公司 172,000,000.00 94.51 153,445,186.43 94.05

联

人

购

买

燃 28,306,577.4

小计 172,000,000.00 94.51 153,445,186.43 94.05

料 3

和

动

力

63,100,000.00 2.42 8,909,625.27 62,394,578.31 2.51

宝钛集团有限公司

宝钛特种金属有限

40,000,000.00 1.53 2,763,186.14 36,841,134.85 1.48

公司

宝鸡欧亚化工设备

向 35,000,000.00 1.34 2,927,639.83 28,366,448.39 1.14

制造厂

关南京宝色股份公司 18,000,000.00 0.69 8,498,330.72 15,847,391.86 0.64

联

宝色特种设备有限

人 30,000,000.00 1.15 4,633,744.44 24,287,706.84 0.98

公司

销

宝鸡宝钛金属制品

售 2,000,000.00 0.08 375,338.46 1,826,308.55 0.07

有限公司

产

宝鸡市钛诺工贸有

品、 7,000,000.00 0.27 208,290.60 6,526,509.17 0.26

限责任公司

商

西安宝钛美特法力

品 10,000,000.00 0.38 - 12,292,095.71 0.50

诺焊管有限公司

上海钛坦金属材料

300,000.00 0.01 - 220,708.72 0.01

厂

宝钛世元高尔夫

2,000,000.00 0.08 - 1,676,712.65 0.07

运动器材(宝鸡)

有限责任公司

中国有色金属工

业总公司陕西节 4,000,000.00 0.15 61,280.51 2,594,912.44 0.10

能技术服务中心

28,377,435.9

小计 211,400,000.00 8.10 192,874,507.49 7.77

向宝鸡欧亚化工设

5,000,000.00 25.00 1,784,760.68 4,539,395.74 18.86

关备制造厂

联宝钛集团有限公

5,000,000.00 25.00 854.70 12,831,613.78 53.31

人司

提

供

小计 10,000,000.00 50.00 1,785,615.38 17,371,009.52 72.17

劳

务

宝钛集团有

30,900,000.00 36.35 6,050,769.24 22,274,937.26 26.83

限公司

宝鸡宝钛金

属制品有限 12,000,000.00 14.12 2,081,726.62 9,899,005.67 11.93

公司

委宝鸡市钛诺

托工贸有限责 350,000.00 0.41 - 268,295.73 0.32

加任公司

工陕西宝钛新

金属有限责 550,000.00 0.65 - 427,350.43 0.51

任公司

接

小计 43,800,000.00 51.53 8,132,495.86 32,869,589.08 39.60

受

运

关

输宝鸡七一汽 13,000,000.00 60.47 1,879,611.80 11,705,915.22 59.40

联

费车运输公司

人

宝鸡稀有金

提

属装备设计 2,600,000.00 11.82 675,970.51 2,141,810.30 10.01

供

研制所

的

宝钛集团有

劳 5,500,000.00 25.00 748,603.35 4,540,147.59 21.23

限公司

务检

宝鸡七一汽

查 1,700,000.00 7.73 95,405.98 1,451,598.29 6.79

车运输公司

修

中国有色金

理

属工业总公

费

司陕西节能 120,000.00 0.55 84,700.85 0.40

技术服务中

心

小计 9,920,000.00 45.10 1,519,979.84 8,218,257.03 38.43

宝鸡有色金

3,350,000.00 11.17 2,800,148.14 4,963,672.97 15.66

属加工厂建

筑安装公司

工宝鸡稀有金

程属装备设计 4,500,000.00 15.00 3,600,000.00 11.36

承研制所

建宝钛集团有

900,000.00 3.00 2,673,717.69 8.43

费限公司

中国有色金

属工业总公

司陕西节能 500,000.00 1.67

技术服务中

心

小计 9,250,000.00 30.83 2,800,148.14 11,237,390.66 35.45

综

合

宝钛集团有

服 1,461,032.00 100 1,461,032.00 100

限公司

务

费

土

地

房

屋宝钛集团有

1,231,046.00 100 1,231,046.00 100

租限公司

赁

费

用

房

屋

出宝钛集团有

2,735,409.60 60.26 2,735,409.60 56.65

租限公司

收

益

合计 81,397,487.60 69,458,639.59

合

753,407,487.60 661,785,178.38

计

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,对 2015 年

实际发生金额超出年初预计金额的日常关联交易提交董事会或股东大会

予以追认。

二、关联方介绍和关联关系

1、宝鸡宝钛金属制品有限公司、中国有色金属工业总公司陕西节能技术服

务中心、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛集

团有限公司、南京宝色股份公司、宝色特种设备有限公司、宝钛特种金属有限公

司、宝鸡稀有金属装备设计研制所、宝钛集团置业发展有限公司、宝鸡有色金属

加工厂建筑安装公司、宝鸡七一汽车运输公司、宝鸡欧亚化工设备制造厂、西安

宝钛美特法力诺焊管有限公司、中国有色金属西安供销运输公司、中国有色金属

进出口陕西公司、上海钛坦金属材料厂介绍和关联关系详见公司 2013 年 1 月 12

日《公司关于关联交易事项的公告》(2013-002 号),宝钛世元高尔夫运动器材

(宝鸡)有限责任公司介绍和关联关系详见公司 2014 年 3 月 28 日《公司日常关

联交易公告》(2014-002 号)。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市

场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。日常关联交易的主要内容和定价

政策详见公司 2013 年 1 月 12 日《公司关于关联交易事项的公告》(2013-002

号)。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方

之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,

有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价

格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相

关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经

营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因

此对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

(1)董事会会议决议;

(2)独立董事意见;

(3)监事会决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信