证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2015-002
宝鸡钛业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日以书面形式向公司各位董事
发出召开公司第六届董事会第三次会议的通知。2015 年 3 月 25 日在宝钛宾
馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事 10 人,实际出席 10 人。公
司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主
持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审
议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案 :
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司董事会 2014 年度工作报告》。
2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司总经理 2014 年度工作报告》。
3、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年度财务决算方案》。
4、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年度利润分配方案》,具体为:董事会拟以公司总股本 430,265,700
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共分
配现金 21,513,285.00 元,剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金
转增股本。
独立董事就该事项发表独立意见如下:
结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素,我们
认为公司 2014 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的
需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或
中小股东利益的情况。我们同意公司 2014 年度利润分配预案,并提交公司
2014 年度股东大会审议。
5、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》;具体内容详见 2015-
1
003 号公告。
6、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年年度报告》及其摘要。
7、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年度内部控制评价报告》。
8、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年度内部控制审计报告》。
9、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2014 年履行社会责任的报告》。
10、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘请公司 2015
年度审计及内部控制审计机构的议案》;董事会决定继续聘请具有证券从业
资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年年度审计和内部
控制审计机构,审计费用分别为 45 万元和 20 万元(不含差旅费)。
11、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司日常关联交
易的议案》;具体内容详见 2015-004 号公告。
12、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公
司独立董事 2014 年度述职报告》。
13、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司向金融机构
申请贷款授信额度的议案》。
14、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《公司董事会审计委员
会 2014 年度履职情况报告》。
审议上述关联交易时,关联董事回避了表决,由 5 名非关联董事进行投
票表决。
以上第 1、3、4、5、6、10、11、12、13 项议案尚需提交 2014 年度股
东大会审议。
15、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于提议召开公司 2014
年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2015 年 4 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式在
宝钛宾馆召开公司 2014 年度股东大会,会期半天,股权登记日为 2015 年 4
月 21 日。具体内容详见 2015-005 号公告。
特此公告
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宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
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