证券代码:600676 股票简称: 交运股份 编号:临 2015-006
债券代码:122205 债券简称:12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
●该日常关联交易对上市公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交
易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影
响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议,全票审
议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。由于本项议
案涉及关联交易,关联董事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生回
避表决,由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决。
该关联交易事项已经公司独立董事事先认可,并出具独立意见。
该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
(二)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
金额:万元
预计金额与上年实
上年预计 上年实际
关联交易内容 关联人 际发生金额差异较
金额 发生金额
大的原因
原材料采购 上海交运资产管理公司 180 190 -
1
接受劳务(物流
上海交运资产管理公司 170 149 -
服务)
上海交运资产管理公司 2600 2483 -
场地租赁
上海市轮渡有限公司 124 124 -
合计 3074 2946 -
(三)预计 2015 年度日常关联交易的基本情况
金额:万元
本次预计
本年年初至
金额与上
占同类 披露日与关 上年实 占 同 类
关联交易 本次预 年实际发
关联人 业务比 联人累计已 际发生 业 务 比
内容 计金额 生金额差
例(%) 发生的交易 金额 例(%)
异较大的
金额
原因
原材料采 上海交运资产
205 0.02 41 190 0.02
购 管理公司 -
接受劳务
上海交运资产
(物流服 150 0.02 26 149 0.02
管理公司
务)
上海交运资产
2750 0.32 684 2483 0.32 -
管理公司
场地租赁
上海市轮渡有
124 0.01 31 124 0.02 -
限公司
合计 3229 782 2946 -
二、关联方介绍和关联关系
1、上海交运(集团)公司。法定代表人:陈辰康。注册地址:上海
市恒丰路 258 号二楼。注册资本:143,993.30 万元。经营范围:国资授权
范围内的资产经营管理,水陆交通运输,实业投资,国内贸易(除专项
规定),产权经纪。该公司是本公司的控股股东,目前持有本公司 51.01%
的股权。
2、上海交运资产管理公司。法定代表人:张琦。注册地址:上海市
恒丰路 288 号 11 楼。注册资本:500 万元。经营范围:资产管理,物业
管理,劳务服务(除经纪)。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。该公
司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
3、上海市轮渡有限公司。法定代表人:黄伟建。注册地址:上海市
2
外马路 1279 号。注册资本:25,000 万元。经营范围:市内车客渡、交通
艇、黄浦江水上巴士航线;船模制造,船舶修造,船舶设计;通讯导航
设备、备件代销,百货、旅游纪念品,票务代理,物业管理,附设分支
机构。(涉及行政许可的,凭许可证件经营)。该公司是上海交运(集团)
公司的控股子公司。
三、关联交易的必要性
1、公司所属需进行日常关联交易的企业,主要是公司历次增发时由
上海交运(集团)公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控制
等方面的要求,公司及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、
房屋等。
2、充分利用上海交运(集团)公司的土地资源优势,以合理的选址、
公允的价格,为公司做大核心主业、开拓新市场而租用上海交运(集团)
公司的场地、房屋等。
3、由于长期形成的业务合作,双方在平等互利的前提下,进行少量
的原料采购。
四、定价政策和定价依据
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的
市场价格,体现了公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正
常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮
助,有利于公司降低生产成本和管理费用,集中资源发展主营业务。
2、上述 2015 年度关联交易总额预计为 3229 万元,占公司 2014 年
主营收入的 0.34%左右。同时,公司及所属子公司与关联方在业务、人员、
资产、机构和财务等方面均严格分开,故上述关联交易不会影响公司正
常的生产经营和财务状况,公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
六、关联交易协议的签署情况
本关联交易事项尚需经股东大会审议通过后,由公司及所属子公司
根据生产经营的实际需要,分别与关联方签订合同或协议。
3
七、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议;
2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2015 年度日
常关联交易的事先认可意见;
3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2015 年度日
常关联交易的独立意见。
特此公告
上海交运集团股份有限公司董事会
二 0 一五年三月二十五日
4
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