证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北 B 股 公告编码:临 2015-011
上海市北高新股份有限公司
2015 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在
损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,不会
对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2015 年,上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表
范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新(集团)有限公司(以下简称
“市北集团”)及其控股子公司发生的土地整理顾问策划、房产租赁、咨询服务、
电费结算等日常经营性交易,构成日常关联交易事项。
(二)日常关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会已于 2015 年 3 月 25 日召开审计会员会 2015 年第二
次会议,审议通过了《2015 预计日常关联交易事项的议案》。同时公司全体独立
董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议。
公司于 2015 年 3 月 25 日召开第七届董事会第四十三次会议,审议通过了
《2015 年度预计日常关联交易的议案》,其中关联董事丁明年先生、周群女士、
张弛先生和张羽祥先生在审议表决时已予以回避,其他三位非关联董事一致通过
了该议案。
公司全体独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见,认为:董事会
审议《2015 年度预计日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、
上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;
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公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行
为,交易内容符合公司实际需要,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公
允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形;同意将其提交公司股东大
会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)2015 年度日常关联交易事项的情况
1、关联交易各方名称注释
简称 全称
上海市北高新股份有限公司
上海开创企业发展有限公司
股份及子公司
上海市北高新南通有限公司
上海创越投资有限公司
市北集团 上海市北高新(集团)有限公司
创辉 上海创辉企业管理有限公司
市北发展 上海市北生产性企业服务发展有限公司
数据港 上海数据港投资有限公司
商务公司 上海市北商务服务有限公司
市北南通 上海市北高新集团(南通)有限公司
2、2015 年度日常关联交易的类别和金额
单位:万元
2015 年 占同类 2014 年 占同类
内容 提供方 采购方 预计 业务 实际 业务
金额 比例% 金额 比例%
一、提供劳务
土地整理顾问策划 股份及子公司 市北集团 2,600 100 1,653.66 100
房产租赁服务 股份及子公司 市北集团 -- -- 545.08 100
工程建设管理服务 股份及子公司 创辉 -- -- 590.09 40
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2015 年 占同类 2014 年 占同类
内容 提供方 采购方 预计 业务 实际 业务
金额 比例% 金额 比例%
工程建设管理服务 股份及子公司 市北发展 -- -- 893.14 60
房屋租赁 股份及子公司 数据港 120 2 115.27 2
电费结算 股份及子公司 数据港 450 30 395.85 30
咨询服务 股份及子公司 市北南通 500 50 -- --
小计 3,670 4,193.08
二、接受劳务
服务费 商务公司 股份及子公司 100 28 87.32 25
办公场地租赁 市北集团 股份及子公司 280 100 264.97 100
设备租赁 市北集团 股份及子公司 10 100 8.00 100
电费结算 市北集团 股份及子公司 30 2 24.40 2
小计 420 384.69
合计 4,090.00 4,577.78
二、关联方介绍和关联关系
1、市北集团:
企业名称: 上海市北高新(集团)有限公司
地 址: 上海市江场三路 238 号 16 楼
法定代表人: 丁明年
注册资本: 人民币 20 亿元
企业类型: 有限责任公司(国有独资)
经营范围: 投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计
算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨
询服务(除经纪)。
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市北集团成立于 1999 年 4 月,由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出
资组建,为本公司的控股股东。
2、商务公司:
企业名称:上海市北商务服务有限公司
地 址: 上海市江场三路 256、258、266 号、江场西路 277 号 1-11 层
法定代表人:涂正刚
注册资本: 人民币 180 万元
企业类型: 一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:会务服务,停车场,设计、制作各类广告,鲜花、工艺礼品、日
用百货的销售,烟草专卖零售(取得许可证件后方可从事经营活动),大型饭店
(含熟食卤味)、健身房、游泳场(馆)、咖啡馆、理发店、美容店、保险兼业代
理(详见许可证)(限江场三路 256、258、266 号经营),餐饮服务(取得许可证
件后方可从事经营活动)、旅馆业(限江场西路 277 号 1-11 层经营)。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北商务服务有限公司成立于 2009 年 8 月,系上海市北高新(集团)
有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东控制。
3、数据港:
企业名称:上海数据港投资有限公司
地 址:上海市共和新路 3201 号 808 室
法定代表人:周群
注册资本:人民币 15,793.65 万元
企业类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:实业投资,计算机数据业务管理和服务,计算机软硬件开发,在
信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能
源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,通信工程,物业
管理;通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售,
计算机系统集成,机电设备安装、维护(除特种设备),网络工程,从事货物及
技术的进出口业务;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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上海数据港投资有限公司成立于 2009 年 11 月,由上海市北高新(集团)有
限公司与上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)、上海复鑫股权投资基金合伙
企业(有限合伙)和上海万丰锦源投资有限公司出资组建,其中市北集团持有
55.16%股权,与本公司同受控股股东控制。
4、创辉
企业名称:上海创辉企业管理有限公司
地 址:上海市江场三路 219 号 101 室
法定代表人:周晓芳
注册资本: 人民币 3 亿元
企业类型: 一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:企业管理,市政工程,物业管理,在计算机技术专业领域内的技
术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,房地产开发经营。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海创辉企业管理有限公司成立于 2008 年 2 月,系上海市北高新(集团)
有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东控制。
5、市北南通
企业名称:上海市北高新集团(南通)有限公司
地 址:江苏省南通市永兴大道 900 号
注册资本:50,000 万元
企业类型:有限公司
经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:实业投资及管理,物业管理,
市政工程施工,企业管理咨询;智能机器人的研发、生产。
上海市北高新集团(南通)有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日,市北集团持
有其 90%股权,南通国有资产投资控股有限公司持有其 10%股权。市北南通与本
公司同受控股股东控制。
6、市北发展
企业名称:上海市北生产性企业服务发展有限公司
地 址:上海市江场三路 238 号 1101 室
法定代表人:张弛
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注册资本: 人民币 3 亿元
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:生产性企业服务,企业管理咨询,商务信息咨询,投资管理,投
资咨询,物业管理,资产管理,会务服务,房地产开发经营。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北生产性企业服务发展有限公司成立于 2012 年 1 月,系上海市北高
新(集团)有限公司全资子公司,与本公司同受控股股东控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容:
土地整理顾问策划、房产租赁、咨询服务、电费结算等关联交易。
2、关联交易定价政策:
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则,交易双方将根据上述关
联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要,决定与各关联方就日常关联交易签署相关
协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2015 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分,属
于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条
件,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会对公司持续经营能力造成
影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十三次会议决议;
2、独立董事关于 2015 年度预计日常关联交易的事前认可函;
3、独立董事关于 2015 年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
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