证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2015-017 号
四川明星电力股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件的方
式向监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第十三次会
议的通知和会议资料,第八届监事会第十三次会议于 2015 年 3 月 25
日在公司召开。5 名监事全部出席了会议,其中,监事汪涛委托监事
陶明代为出席并行使表决权。相关高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会
主席骆国富先生主持,审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,
公司监事会对董事会编制的 2014 年年度报告进行了审核,并发表如
下审核意见:
(一)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
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(二)公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2014 年度的经营管理和财务状况;
(三)在发表本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。
会议认为,公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的相关规定;公司 2014 年度内部控制评价报告客观、真实,
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》的要求。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于计提矿权减值准备的议案》。
会议认为,本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策
规定,董事会就本事项的决策程序合法;本次计提能够使公司会计信
息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。
会议认为,本次会计差错更正和追溯重述是恰当的,符合《企业
会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,不会损害公司和全体股
东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整的议案》。
会议认为,本次会计政策变更追溯调整符合财政部新修订的《企
业会计准则》的规定,决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公
司和全体股东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于为内退人员提供生活补贴及福利待遇事项
财务处理原则的议案》。
会议认为,公司为内部退休人员承担生活补贴及相关福利待遇义
务的事项不作为会计政策变更事项,也不进行期初追溯调整,符合财
政部新修订的《企业会计准则》的规定,能够公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
会议认为,本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规
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定,兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益,决策程序合法有
效。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。
会议认为,公司及控股子公司 2015 年度与控股股东国网四川省
电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易,是公司生产经营发
展的需要,关联董事回避了表决,独立董事对该事项进行了事前认可
并发表了同意的独立意见,程序合法有效,不会损害公司和全体股东
的利益。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、会议审阅了公司《2014 年度内部控制审计报告》。
四川明星电力股份有限公司监事会
2015 年 3 月 25 日
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