证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2015-012 号
四川明星电力股份有限公司
关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2015 年 3 月 25 日,公司第九届董事会第二十七次会议以 9 名董
事全票审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》。现将具体情况公告如下:
一、公司留存收益及利润分配预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度,公司
(母公司)实现净利润 121,723,125.47 元,根据《公司法》及公司《章
程》规定,按 10%提取法定公积金 12,172,312.55 元,当年实现的可
供股东分配的利润为 109,550,812.92 元。加上期初留存的未分配利润
789,263,223.97 元,减去 2014 年已分配 2013 年现金红利 17,829,843.78
元,累计可供股东分配的利润为 880,984,193.11 元。
2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以 2014 年
12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.50
1
元(含税),共计派发现金红利 16,208,948.85 元。
2014 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东
大会审议批准。
二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因
公司 2014 年度拟派发现金红利 16,208,948.85 元低于 2014 年度
归属于母公司所有者的净利润的 30%(29,246,361.64 元),主要基于
如下考虑:
(一)公司主营业务电力和自来水生产销售是公共服务行业,属
于技术密集型和资金密集型行业,项目一次性投资大,投资回收期相
对较长。
(二)公司电、水网络设施设备更新换代具有周期性,目前公司
正处于电、水网络升级改造的关键时期,投资需求量大。
(三)公司供区内客户对电、水要素保障的要求越来越高,需要
资金保障对硬件升级。
(四)留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络,提升公司
核心竞争力,增强盈利能力,促进公司可持续健康发展,有利于公司
长远发展和股东长远利益。
三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果
根据公司发展和经营需要,公司累计留存未分配利润主要用于投
资建设项目,促进公司可持续健康发展,主要投资项目包括:
(一)投资 9,808 万元,加强电网结构,解决配网薄弱环节,提
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高 10kV 配网转供能力:续建 10kV 北固开闭所,新建香林南路 10kV
环网柜,新建德水北路开闭所,110kV 遂东站扩容改造,新建仁里至
遂东 110kV 线路,新建 10kV 花马 2 线、花开线,新建窑湾 10kV 出
线,新建蜀秀站 10kV 线路、遂北站 10kV 线路、花溪站 10kV 线路、
龙眼井片区 10kV 出线等。
(二)投资 4,752 万元,提高供水能力,解决供水瓶颈问题:续
建城南新水厂配套管网,城北加压站及配套管网,新建城南加压站,
改造二水厂送水钢管桥等。
(三)投资 2,051 万元,用于建设发电水情水调自动化系统,改
造过军渡水电站、三星水电站闸坝电气控制柜等,提升设施设备的健
康水平和运行功效。
(四)投资 7,924 万元,用于改造低压线路及配变台区,建设与
改造乡村供电所营业厅,提升配网保供能力和供电可靠性,持续强化
公司优质服务水平。
通过以上项目的实施,预计 2015 年公司售电量将增长 8.11%(达
到 16.3 亿千瓦时),售水量增长 8.58%(达到 3100 万吨)。
四、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见,认为本预案符合中国证监会
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定,
既考虑了全体股东的当前利益,又兼顾了公司对网络改造、项目投资
所需资金的实际承受能力,是公司和全体股东当前利益和长远利益的
有机统一,不会损害中小股东的利益。
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五、监事会意见
监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规
定,董事会就本议案的决策程序合法有效;并兼顾了公司和全体股东
的当前利益和长远利益。
六、备查文件
1、四川明星电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决
议。
2、四川明星电力股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。
3、四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
特此公告
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
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