证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2015-010 号
四川明星电力股份有限公司
关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2015 年 3 月 25 日,公司第九届董事会第二十七次会议以 9 名董
事全票审议通过了《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的
的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议批准。现将修订条款和
具体内容公告如下:
一、公司《章程》修订条款
修订后条款 原条款
“原条款”删除 第四十九条 年度股东大会和应
股东、独立董事或监事会的要求提议召
开的股东大会不得采取通讯表决方式;
临时股东大会审议下列事项时,不得采
取通讯表决方式:
(一)公司增加或者减少注册资
本;
(二)发行公司债券;
(三)公司的分立、合并、解散和
清算;
(四)修改《公司章程》;
(五)利润分配方案和弥补亏损方
案;
(六)董事会和监事会成员的任
免;
(七)变更募股资金投向;
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(八)需股东大会审议的关联交
易;
(九)需股东大会审议的收购或出
售资产事项;
(十)变更会计师事务所;
(十一)公司章程规定的不得通讯
表决的其他事项。
第四十九条 本公司召开股东大会的地点为公司 第五十条 本公司召开股东大会
住所地。 的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 股东大会将设置会场,以现场会议
司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手 形式召开。公司可以采用安全、经济、
段为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 便捷的网络或其他方式为股东参加股
式参加股东大会的,视为出席。 东大会提供便利。股东通过上述方式参
股东参加股东大会网络投票进行会议登记的,应 加股东大会的,视为出席。
按中国证监会有关网络投票的规定和中国证券登记 公司股东按规定方式进行网络投
结算有限责任公司发布的《上市公司股东大会网络 票的,无论投票人系亲自投票或是委托
投票业务实施细则》等有关实施办法办理。 代理人代为投票,均视为各股东亲自投
票并行使表决权;股东无需向会议召集
人提供身份证明或委托代理证书。
第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代 第八十八条 股东(包括股东代理
表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享 人)以其所代表的有表决权的股份数额
有一票表决权。 行使表决权,每一股份享有一票表决
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 权。
时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 公司持有的本公司股份没有表决
果应当及时公开披露。 权,且该部分股份不计入出席股东大会
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 条件的股东可以征集股东投票权。投票
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 权征集应采取无偿的方式进行,并应向
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 被征集人充分披露信息。
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第九十二条 公司应在保证股东大会合法、有 新增“修订后条款”
效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络
形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加
股东大会提供便利。
第一百零三条 出席股东大会的股东,应当对 第一百零三条 出席股东大会的
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或 股东,应当对提交表决的提案发表以下
弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持 意见之一:同意、反对或弃权。
有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 票、未投的表决票均视为投票人放弃表
表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数 决权利,其所持股份数的表决结果应计
的表决结果应计为“弃权”。 为“弃权”。
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二、《股东大会议事规则》修订条款
修订后条款 原条款
第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程 第二十条 公司应当在公司住所
规定的地点召开股东大会。 地或公司《章程》规定的地点召开股
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开, 东大会。
并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章 股东大会应当设置会场,以现场
程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方 会议形式召开。公司可以采用安全、
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 经济、便捷的网络或其他方式为股东
式参加股东大会的,视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也 述方式参加股东大会的,视为出席。
可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决 股东可以亲自出席股东大会并行
权。 使表决权,也可以委托他人代为出席
和在授权范围内行使表决权。
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关 第三十一条 股东与股东大会拟
联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份 审议事项有关联关系时,应当回避表
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 决,其所持有表决权的股份不计入出
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 席股东大会有表决权的股份总数。
时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票 公司持有自己的股份没有表决
结果应当及时公开披露。 权,且该部分股份不计入出席股东大
公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股 会有表决权的股份总数。
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提 第三十六条 出席股东大会的股
交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃 东,应当对提交表决的提案发表以下
权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有 意见之一:同意、反对或弃权。
人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的 决票或未投的表决票均视为投票人放
表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数 弃表决权利,其所持股份数的表决结
的表决结果应计为“弃权”。 果应计为“弃权”。
第五十六条 公司股东大会决议内容违反法 第五十六条 公司股东大会决议
律、行政法规的无效。 内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠 股东大会的会议召集程序、表决
中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小 方式违反法律、行政法规或者公司《章
投资者的合法权益。 程》,或者决议内容违反公司《章程》
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 的,股东可以自决议作出之日起60日
行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章 内,请求人民法院撤销。
程的,股东可以自决议作出之日起60 日内,请求人
民法院撤销。
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本次修订的公司《章程》删除了第四十九条,此后条款序号依次
相应调整。修订后的公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
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