证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 编号:临 2015-021
抚顺特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
六次会议于 2015 年 3 月 25 日在大连甘井子区华东路 23 号东北特钢集
团金牛宾馆六楼会议室以现场方式召开。会议于同年 3 月 18 日以书面
和电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到 16 名董事,实到
10 名董事,公司董事王朝义、高炳岩、董学东、朴文浩、徐德
祥,独立董事邵万军因工作原因未能出席会议,分别授权委托
邵福群、魏守忠、张玉春,独立董事李延喜 代为出席会议。会议
由董事长赵明远先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案:
一、公司 2014 年度董事会工作报告
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2014 年度报告及报告摘要(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司同日公告)
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司 2014 年度利润分配方案
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公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 5.2 亿股为基准,向全体股东
以每 10 股派送现金红利 0.4 元(税前),共计 20,800,000 元,尚余可
供分配利润 394,140,682.45 元留待以后年度分配。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预算报告
本次财务决算结果经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
以审计报告予以确认。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五 、 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 详见上 海证券 交易所 网 站
www.sse.com.cn 公司同日公告)
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于补选公司独立董事的议案
本次会议同意赵彦志先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
董事会提名刘彦文先生、伊成贵先生和张悦女士为公司第五届独立
董事候选人(候选人简历附后),并提交股东大会审议。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于聘请公司财务审计机构的议案
公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务会计审计机构和内控审计机构,聘期一年。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、公司 2014 年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 公司同日公告)
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、董事会审计委员会 2014 度履职情况的报告(详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 公司同日公告)
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2
十、公司关于对参股子公司增资的议案
本次会议同意公司与各股东按股权比例向参股子公司中航特材工
业(西安)有限公司同步增资,总增资额度为 1.5 亿元,公司本次增资
364.12 万元,增资后本公司出资占总股本比例 2.43%。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、关于会计政策变更的议案(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司同日公告)
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2015 年 4 月 27 日召开 2014 年度股东大会,上
述第一至七项议案提交股东大会审议(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司同日公告)。
表决结果:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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附:独立董事候选人简历
刘彦文先生:1965 年生人,大连理工大学管理学院技术经济与管
理专业,博士,曾任大连理工大学管理与经济学部会计与财务研究所,
副教授,美国罗格斯州立大学商学院访问。现任大连理工大学会计及财
务管理研究所副教授,硕士生导师,管理学博士。
伊成贵先生:1962 年生人,毕业于东北财经大学财务会计,硕士
研究生,高级会计师、中国注册会计师。曾任辽宁远东集团董事、副总
裁,抚顺特殊钢股份有限公司第三届独立董事。现任沈阳东北电力调节
技术有限公司财务总监、董事,同时兼任大连斯瑞特科技投资发展有限
公司、董事。
张悦女士:1980 年生人,东北财经大学经济学博士。曾任东北财
经大学萨里国际学院讲师、副教授、东北财经大学跨境教育研究中心留
学生本科部主任。现任东北财经大学萨里国际学院、跨境教育研究中心
研究生部主任。
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