证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2015-011 号
金陵饭店股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2015
年3月25日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会
监事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度财务审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为,公司关于2015年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依
据充分;关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求,对董事会
编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意
见,与会监事一致认为:
(1)公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年年度的
经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2014年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)全体监事保证公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
监事会认为:报告期内,公司已根据《企业内部控制基本规范》(财会【2008】
7号)、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司
日常运营各个环节的内部控制制度,保证公司各项业务的高效运行,公司内部控
制组织机构完整、设置科学,内部控制体系健全、执行有效。经审阅,对《公司
2014年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述第1-7项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 27 日
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