证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2015-005
债券代码:122277 债券简称: 13 华域 01
122278 13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2015
年 3 月 25 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2015 年 3 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人,
实到监事 3 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议,本次会议通过了决议如下:
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》;
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议通过《2014 年年度报告及摘要》,并形成书面意见如下:
公司 2014 年年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;公司 2014 年年
度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定,报告中所载内容真实反映出报告期公司财务状况和经营业绩;
没有发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
1
三、审议通过《关于<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的
议案》;
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、审议通过《关于<公司 2014 年度社会责任报告>的议案》;
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、审议通过《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司
受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽
车饰件系统有限公司 12.5%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为公司控股子公司受让延锋伟世通金桥汽车饰件系统
有限公司 12.5%股权的交易以聘请具有资质的第三方评估机构评估
确定的价值作为交易价格的依据,该交易有利于公司全球汽车内饰业
务重组工作的顺利推进;交易定价符合公开、公正、公平的原则,不
会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避
表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有
损害上市公司及中小股东利益的情况。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年
度日常关联交易金额的议案》;
监事会认为公司续签日常关联交易框架协议是符合公司实际情
况的,所预计的 2015 年度发生的 12,105,000 万元日常关联交易,是
公司正常生产经营的需要,定价符合诚实信用、公开、公正、公平的
2
原则,不会损害公司的利益;公司对关联交易的表决程序合法,关联
董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,
未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
上述第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 27 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
