证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2015-004
债券代码:122277 债券简称: 13 华域 01
122278 13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015
年 3 月 25 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2015 年 3 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名,
实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
审议,本次会议通过决议如下:
一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》;
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》;
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》;(详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn)
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、审议通过《2014 年度财务决算报告》;
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、审议通过《2014 年度利润分配预案》;
1
以公司 2014 年年末总股本 2,583,200,175 股为基准,每 10 股派
送现金红利 5.2 元(含税),共计 1,343,264,091.00 元,占母公司当年
实现可供分配利润额的 64.31%,占当年合并报表归属于上市公司股
东的净利润的 30.15%。本次不进行资本公积金转增。
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
六、审议通过《2014 年年度报告及摘要》;(详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn)
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
七、审议通过《关于<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的
议案》;(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
八、审议通过《关于<公司 2014 年度社会责任报告>的议案》;(详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
九、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》;
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十、审议通过《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司
与美国江森自控有限公司开展全球汽车内饰业务重组的议案》;
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详见当日公告临 2015-006。
十一、审议通过《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公
2
司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽车
饰件系统有限公司 12.5%股权暨关联交易的议案》;
本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、沈建华先生、陈
寿龙先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票,反对 0 票,弃权
0 票。
详见当日公告临 2015-007。
十二、审议通过《关于投资设立华域大陆汽车制动系统(重庆)
有限公司的议案》;
为满足制动系统产品市场配套需求快速增长的需要,公司与大陆
汽车投资(上海)有限公司拟在重庆共同投资设立合资公司——华域
大陆制动系统(重庆)有限公司(暂定名,具体名称以相关机构登记
核定为准,以下简称:华域大陆重庆公司),主要从事生产和组装汽
车制动器总成产品 (包括制动钳、制动主缸、真空助力器和电子泊
车制动系统等及相关零部件),营销和销售自产产品(以工商行政管
理机关核准的经营范围为准)。
华域大陆重庆公司的注册资本拟为 2 亿元人民币,双方各持有
50%股份,本公司以现金方式注资。华域大陆重庆公司注册地拟为重
庆两江开发新区鱼复工业园, 合营期限为 30 年。
大陆汽车投资(上海)有限公司是德国大陆集团的全资子公司,
德国大陆集团创始于 1871 年,是世界领先的跨国汽车配套产品供应
商之一。
3
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十三、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015
年度日常关联交易金额的议案》;
同意公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司续签《商品供应
框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务
框架协议》等四份日常关联交易框架协议,预计 2015 年度上述日常
关联交易框架协议项下,各类日常关联交易的总金额约为 12,105,000
万元。
本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、沈建华先生、陈
寿龙先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票,反对 0 票,弃权
0 票。
详见当日公告临 2015-008。
十四、审议通过《关于预计 2015 年度对外担保的议案》;
2015 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超
过人民币 2 亿元(含 2 亿元)的限额内,依法为其所属企业提供担保,
且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中,董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产
经营和资金需求情况,在对同一担保事项累计不超过 1 亿元人民币
(含 1 亿元)的额度内签署相关法律文件,董事会对文件的效力予以
承认。
总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报,董事会对实施
4
的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起,至下一次董事会批准
新的议案取代本议案时止。
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十五、审议通过《关于 2015 年度公司为所属企业提供委托贷款
的议案》;
公司 2015 年度在累计不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元)的金
额内,依法为所属企业(包括控股子公司、共同控制企业和参股企业
及其所投资的企业,不含关联方企业)提供委托贷款,贷款用途为满
足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。
董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托贷款
协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起,至下一次董事会批准
新的议案取代本议案时止。
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)担任 2015 年度公司财务审计机构的议案》;
同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度的财务审计机构。
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
5
伙)担任 2015 年度公司内控审计机构的议案》;
同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度的内控审计机构。
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
上述第一、三、四、五、六、十三、十六、十七项等议案尚需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 27 日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
