广州广日股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议
2015 年 3 月 25 日,广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)在广州市天河
区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室召开了第七届董事会第二十七次会议,本次
会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 9 名,现场出席董事 7 名,袁
志敏董事、江波独立董事采用通讯方式表决,故现场出席及通讯表决出席会议董事共 9
名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司章程的规定。会议由副董事长吴文斌先生主持,与会董事经充分审
议,逐项通过了如下议案:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度总经理工作报告》。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度董事会工作报
告》:
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》:
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度财务决算报告》:
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年财务预算方案》:
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度利润分配预案》:
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件,同意公司以 2014 年 12 月
31 日的股本总数 859,946,895.00 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元(含
税),共分配现金红利 85,994,689.50 元。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明》。
八、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
九、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度董事会审计委
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员会履职报告》。
十、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度内部控制自我评
价报告》。
十一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度社会责任报
告》。
十二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2015 年年度会
计师事务所的议案》:
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2014 年年度审计及内部控制审计工作
期间,能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定,认真执行审计准则,
独立开展审计工作,客观、公正地发表审计意见,会计数据能公允地反映公司经营成
果。现同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构,为
公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,
其中,年度会计报表审计费用为 95 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》:
同意修订公司《章程》,并提交公司股东大会审议。
十四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>等制度的议案》:
同意修订公司《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《新闻发布制度》、《招
投标管理制度》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《预算管理制度》、《货
币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》和《内部借款管理办法》九项公司治理制度。
其中,《股东大会议事规则》的修订需提交公司股东大会审议。
十五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2014 年年
度股东大会的议案》:
同意公司于 2015 年 4 月 16 日召开 2014 年年度股东大会。
(正文完)
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