股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—007
广州广日股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2015年3月25日,广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市天河区珠
江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第十六次会议,会议应出席监
事3人,实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持,会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。与会监事经过认真
讨论,审核通过了以下议案:
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度监事会工作报告》:
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》,
并发表如下审核意见:
1、《2014 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
2、《2014 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
3、《2014 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期
报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2014 年度的财
务状况;
4、监事会未发现参与编制和审议《2014 年年度报告》的人员有违反保密规定的行
为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度利润分配预案》:
根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟以 2014 年 12 月 31
日的股本总数 859,946,895.00 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元(含
税),共分配现金红利 85,994,689.50 元。
1
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2014 年年度利润分配预案》,预案尚需
提交公司股东大会审议。
四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》,并发表如下审核意见:
公司《2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、
完整地反映公司 2014 年年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相
关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。
五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度内部控制自我
评价报告》,并发表如下审核意见:
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行;公司《2014
年年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十七日
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