证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2015-14
沧州大化股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化公司办公楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 151,039,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 51.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢华生先生主持,会议的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事平海军因公出差未能出席本次会议、独
立董事杨宝臣、郁俊莉因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘增因公出差未能出席本次会议;
3、董事会秘书金津出席了本次会议,公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
2、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
3、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
4、 议案名称:《关于聘用 2015 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
5、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
6、 议案名称:《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
7、 议案名称:《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
8、 议案名称:《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
9、 议案名称:《沧州大化股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
10、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 151,028,716 99.99 10,500 0.01 0 0.00
11、 议案名称:《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金
融服务涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282,856 97.92 6,000 2.08 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东 150,750,360 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 1,200 10.26 10,500 89.74 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东 277,156 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 审议《2014 年度财务决算报告》 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
2 审议《2014 年度利润分配预案》 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
3 审议《2014 年度董事会工作报告》 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
4 审议《关于聘用 2015 年度财务及 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
内控审计机构的议案》
5 审议《关于修改公司章程的议案》 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
6 审议《关于修订董事会议事规则 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
的议案》
7 审议《关于修订监事会议事规则 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
的议案》
8 审议《关于修订股东大会议事规 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
则的议案》
9 审议《沧州大化股份有限公司独 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
立董事 2014 年度述职报告》
10 审议《2014 年度监事会工作报告》 278,356 96.36 10,500 3.64 0 0.00
11 审议《关于中国化工财务有限公 282,856 97.92 6,000 2.08 0 0.00
司为沧州大化股份有限公司提供
金融服务涉及关联交易的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《股票上市规则》等有关规定,以上议案 5《关于修改公司章程的议案》
为特别决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上表决通过;议案 11 涉及关联交易事项,关联股东沧州大化集团有限责任公
司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:谭四军、王飞
2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,沧州大化股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序,出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
沧州大化股份有限公司
2015 年 3 月 27 日
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