股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临 2015-016
宏发科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 15 日以电子邮
件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知,会议于 2015
年 3 月 25 日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦 B 厅召开。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名。会议由监事会主席黄焕洲先生主持,会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经出席监事认真审议及表决,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下
决议:
一、《2014 年度监事会工作报告》;
二、公司《2014 年年度报告》及其摘要;
三、监事会对公司 2014 年度报告的书面确认意见;
四、公司《2014 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;
特此公告
宏发科技股份有限公司监事会
2015 年 3 月 26 日
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